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독일기업 사칭 무역사기 주의보
2019-09-05 Sumin Moeller 독일 함부르크무역관

- 실제하는 독일기업 정보 도용, 독일 기업에 대한 좋은 이미지 악용 -

- 국제 금융사기는 신고를 해도 해결되는 경우가 거의 없어, 사전 주의 필요 -




 무역 사기 개요


  ㅇ 국내기업, 알리바바 사이트를 통해 알게 된 독일기업에 제품문의

    - 국내기업 A사는 ‘폐 축전지’ 수입을 목적으로 거래선을 찾던 중 ‘알리바바 사이트’를 통해 독일 수출업자 물색

    - 사이트에서 알게 된 독일기업 ‘TIVOLI MALZ GMBH’에 이메일로 접촉하여 문의

    - 주로 메일을 통해 소통하였으며, 매우 빠르고, 친절하게 응대가 되었으며, 알려준 번호로 여러 번 통화한 이력이 있음.

    - 30% 선 지불, 물건 도착 후 잔금 지급으로 거래 조율을 하였으나, 여러 사유로 잔금 입금 독촉, 잔금 입금 후 연락 두절

    - 당 무역관에 독일기업 확인 및 사후 처리 지원 요청

 

  ㅇ 무역사기에 도용된 기업정보

    - 기업명: TIVOLI MALZ GMBH (함부르크에 위치한 실존 기업)

    - 주소: Reichsbahnstraße 99, 22525 Hamburg (인보이스 주소와 일치)

    - 담당자: Christian Steve (확인결과 동 기업에 근무하지 않음)

    - 유선 번호: +4915735994011 (담당자의 핸드폰 번호)

    - 이메일 주소: tivolimalzgmbh@gmail.com (담당자 이메일)

    - 스카이프: Christian steve Steve

 

무역관 진행 사항


  ㅇ 기업명, 주소, 홈페이지 등 기본적 사항 확인

    - 국내기업에서 제공한 인보이스와 인터넷 검색 결과를 대조한 결과 TIVOLI MALZ GMBH는 실존기업이며, 주소도 일치하였음.

    - 독일 상업등기소 사이트에서 사업자등록번호 확인 결과 인보이스 기재 번호와 일치하였으나, TIVOLI MALZ GMBH는 최근 Crisp Malt GmbH로 기업명을 변경하였음.

    - 이로 TIVOLI MALZ GMBH는 실제로 운영되고 있는 독일기업임의 과거 기업명인 것으로 판명되었으나 인보이스 상 몇 가지 이상한 점 발견

 

  ㅇ 주요 의심사유

    - 의심사유 1: 홈페이지상 확인된 기업의 취급 제품이 국내기업이 수입하려고 하는 제품과 완전 달랐음. 해당 독일기업은 맥아 등 곡물을 판매하는 기업으로, 폐 축전지는 취급 품목이 아님.

    - 의심사유 2: 담당자의 이메일 주소를 보면 “회사명@gmail.com” 으로 기업메일이 일반 개인도 개설해서 쓸 수 있는 메일 계정이었음. 독일기업은 아무리 작은 회사라도 네이버, 다음, 야후 등의 일반 메일계정을 사용하는 경우는 거의 없음.

    - 의심사유 3: 인보이스에 기재되어 있는 전화번호가 독일 일반 휴대폰번호이며 회사 대표번호가 기재되어 있지 않음.

    - 이에 홈페이지에 기재된 기업 대표번호로 연락한바, 폐 축전지는 역시 취급 품목이 아니며, 담당자라던 Mr. Christian Steve는 근무하고 있지 않음을 확인

 

  ㅇ 거래 은행에 사이버 범죄 신고

    - 거래 은행이 독일 소재 은행이고, 수익자 (Beneficiary) 이름에 기업명으로 표기돼 기업계좌로 보여져 어떻게 도용된 기업명으로 계좌를 열수 있는지 문의와 함께 사이버 범죄로 신고 진행

    - 확인결과, 동 계좌는 외국인이 연 것으로 이미 출금 후 계좌를 폐쇄하였으며, 계좌 개설 시 제출한 거주지등록증의 주소도 거짓인 것으로 판명

    - 또한 동 계좌는 기업계좌가 아니며, 수익자 계좌주 성명란 어떤 것을 기입해도 IBAN 번호만 맞으면 송금이 됨을 확인해줌.

    - 범인들은 이점을 노려 도용된 기업 이름을 넣어 국내기업으로 하여금 믿게 만든 것으로 보임.

    - 이렇게 외국인이 계좌를 개설하여 범죄에 이용하고 종적을 감출 시, 신고를 하여도 잡을 수 있는 경우가 거의 없으며, 은행 측에서 취할 수 있는 조치도 거의 없음을 안내 받음.


국내기업 A사 인터뷰

Q. 사기 수법에 대해 설명 부탁 드립니다.

A. 우선, 타사보다 많이 저렴한 가격을 제시하였습니다. 30% 선 지불 후 물건이 도착한 후에 잔금을 지급하는 형식으로 거래를 조율하였습니다. 그러나 디파짓 지급 후 지금 생각해보면 말도 안 되는 이유를 들어서 잔금을 지급하도록 유도했습니다. 본사는 독일, 공장은 포르투갈에 위치해 디파짓 입금 확인에 시간이 걸려 물건을 선적했다가 다시 내렸다며 선적 인보이스까지 제시했습니다. 그러면서 잔금을 빨리 입금하도록 재촉하였고, 잔금 입금 후에는 선편을 찾는데 시간이 걸린다며 선적증명서를 보내는데 시간을 끌다가 연락이 두절되었습니다.

 

Q. 사기 기업으로 의심되는 부분은 없었나요?

A. 독일 기업과의 거래는 처음이었고, 독일기업의 좋은 이미지가 있어서 믿고 거래할 수 있다는 선입견이 매우 컸던 것 같습니다. 담당자와 통화도 했고, 담당자가 독일 회사 대표라는 사람도 연결해 주어서 통화도 했기에 신뢰가 갔습니다. 당사가 수입은 처음이라 더 미숙했던 것 같습니다.


 

A사 제공 인보이스


□ 무역사기 예방방법


  ㅇ 기업정보 확인필수

    - 사업자등록번호 확인: 실존하는 독일기업의 사업자등록번호 도용하여 사칭하는 경우가 많으므로 기업명, 사업자등록번호가 일치하는지 반드시 확인

      * 독일 상업등기소 사이트(www.handelsregister.de)에서 현기 기업정보와 사업자등록, 파산여부 등 정보 확인 가능

      ** 독일 상업등기소 사이트 이용방법

http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/27/globalBbsDataView.do?setIdx=256&dataIdx=161730

    - 각종 연락처 확인: 사업자등록번호와 기업명, 주소가 일치하더라도 기업대표 전화번호, 기업대표 이메일 등이 홈페이지, 이메일, 인보이스 등에 기재된 것과 동일한지 반드시 확인

    - 유선전화 확인: 이메일 뿐 아닌 통화를 해보는 것이 좋으며, 상기 건의 경우 휴대폰*으로만 통화한 경우로, 회사 유선전화로도 확인할 것을 권장

      * 독일 휴대폰 번호는 보통 015, 017, 016로 시작함.

    - 의심가는 경우 해당 지역 KOTRA 무역관에 확인 요청

 

  ㅇ 함부르크 상공회의소 사기기업 리스트 확인

    - 함부르크 상공회의소는 ‘12년부터 사기기업을 홈페이지에 공개하고 있으며 수시로 업데이트 중으로, 상기 사기기업 역시 리스트에서 확인할 수 있었음.

      * 함부르크 상공회의소 사기기업 리스트: https://www.hk24.de/en/produktmarken/international/import-export/fraud-companies-hanseatic-disguise/1159310

    - 함부르크 상공회의소의 담당자 Rohweder씨는 이와 같은 국제 금융 사기의 경우, 해결할 방법이 매우 까다롭고, 오래 걸려 해결되는 경우가 거의 없어, 예방이 가장 중요함을 강조하며, 문의 사항이 있을 시 직접 연락해줄 것을 전함.

      * 담당자 연락처: Mr. Timm Rohweder, +49 40 36138-292, timm.rohweder@hk24.de



자료원: 함부르크 상공회의소, 기업 홈페이지, 국개 기업 인터뷰  KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합

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