- 독일 기업의 좋은 이미지 악용한 무역사기 발생 -

- 거래 전 유선 연락 및 사기 기업 리스트 확인 필수 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 무역사기 의심 건으로 해외 바이어업체 정보 확인 문의 건 증가

    - KOTRA 프랑크푸르트 무역관에서는 실존하는 업체명 또는 주소지를 사용한 무역사기 시도 건 다수 포착

    - 실존 업체의 사업자등록번호를 도용하는 사기수법을 공유해 국내 기업의 피해를 줄이고자 함.

 

□ 무역사기 시도 사례

 

  ㅇ 타 사업자의 사업자등록번호 도용

    - 국내 업체 J사는 B2B네트워크 사이트를 통해 연락된 독일 무역회사 T사의 물품을 구매하기 위해 연락을 주고 받았으며 T사는 J사 측에 통상적인 시장가격보다 30~40% 싼 가격을 제시함.

    - J사는 거래진행에 앞서 정상적인 업체인지 확인을 위해 프랑크푸르트 무역관으로 문의함.

    - T사의 홈페이지에 기재된 사업자등록번호로 독일 상업등기소(Handelsregister)에 확인 결과 해당 사업자번호는 T사(쾰른)가 아닌 A사(베를린)로 등록됨.

    - 그 외 신용정보제공사이트 Firmenwissen, 기업 연락처 정보 확인 사이트 옐로우 페이지(Gelbe Seiten) 등 어디에도 등록돼 있지 않은 것을 확인

    - T사와 독일상업등기소에 등록되어 있는 A사의 연관 관계(지사, 파트너사 등)를 따져보았으나 관계없음으로 확인

    - 사기업체로 의심되는 독일 무역회사 T사는 타 업체의 사업자등록번호(독일어: Handelsregister Nummer)를 도용해 T사의 홈페이지에 기재한 것으로 의심됨.

    - 확인한 내용을 국내 기업 J사에 전달했고 J사는 거래를 중단함.

    - 무역관에서는 T사에 유선과 이메일로 기업정보 확인 요청을 했으나 T사는 무대응으로 일관했고 이후 T사는 홈페이지에 사업자등록번호를 삭제하고 홈페이지를 재정비함.

    - 추가로 T사의 각 부서 담당자의 사진과 이름을 홈페이지에 게재하고 정상 영업 중인 기업으로 보이도록 함. 여전히 구글이나 B2B 네트워크 사이트를 통해 검색됨.

 

독일 T사의 Profile 캡처

자료원: KOTRA 프랑크푸르트 무역관

 

상업등기소 확인 내용

 

자료원: Handelsregister.de 홈페이지

 

□ 무역 사기 예방법

 

  ㅇ 사업자등록번호와 업체명 및 주소지 등 일치 여부 반드시 확인

    - 실존하는 사업장의 사업자등록번호를 도용해 사기업체의 홈페이지나 연락처 정보 확인처에 기재해 의심을 줄이는 수법이 늘어나고 있음. 사업자 등록번호와 업체명이 일치하는지 대조가 반드시 필요

    - 독일 상업등기소 온라인 사이트(www.handelsregister.de)에서 별도의 등록 없이 현지 업체 기본정보와 사업자 등록 여부, 파산 등 정보 확인가능

    * 상업등기소 온라인사이트 이용방법 참조  

http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/27/globalBbsDataView.do?setIdx=256&dataIdx=161730

 

  ㅇ 유선전화 확인 필요

    - 기업 존재 여부 및 담당자 확인을 위해 홈페이지와 국내 업체에 남긴 전화번호로 유선연결을 시도했으나 신호만 가고 통화연결이 안 됨.

    - 무역관으로 접수된 사기업체 의심 건 모두 전화연결이 된 곳이 없었음.

    - 이메일 교신 외 유선전화 확인 필수

 

  ㅇ 독일 상공회의소에서 사기 업체 리스트 확인

    - 독일 상공회의소(Chamber of Commerce)에서는 2012년부터 사기 업체의 활동이 증가함에 따라 사기피해를 줄이고자 사기 업체 리스트를 홈페이지에 공개함.

    - 독일 상공회의소 Timm. R은 사전에 유선으로 접촉해 업체와 연락이 닿는지 여부와 사기 업체 리스트를 확인할 것을 권장했으며 업체 확인 등 기타 문의사항은 상공회의소로 직접 연락해주기를 바란다고 전함.

 

상공회의소 사기업체 문의처 및 사기업체 리스트

자료원: HK 상공회의소 온라인사이트

 

    *상공회의소 사이트 바로가기: https://www.hk24.de/en/produktmarken/international/import-export/fraud-companies-hanseatic-disguise/1159310

 

자료원: 독일 상업등기소 온라인 사이트, 국내기업 J사/T사 인터뷰, 독일 상공회의소 담당자 인터뷰 및 KOTRA  프랑크푸르트 무역관 자료 종합