□ UAE, 새로운 비즈니스 파트너와 사업 진행 시 신중한 접근 필요

 ○ 각종 세제혜택과 지리적 이점을 기반으로 최적의 비즈니스 환경을 갖춘 UAE는 다국적 기업의 중동∙아프리카 시장 진출 거점으로 각광받는 지역이자, 다양한 분야의 중소기업들이 새로운 사업을 시작해 빠른 성장을 꿈꿀 수 있는 이상적인 도약처로 손꼽힘.

  - 이면에는 새로운 사업을 시작하려는 기업에 투자 및 거래를 미끼로 사기행각을 벌이는 범죄 사례도 늘고 있음.

  - 기존 거래내역이 없거나 배경이 불명확한 비즈니스 파트너와 사업을 진행할 경우 사전에 기업정보의 확인을 통한 신중한 접근이 필요함.

□ 바이어를 가장한 불법체류 목적의 초청장 요청 사례

 ○ 2013년 7월 28일 자 글로벌윈도우 ‘UAE, 바이어를 가장한 불법체류자 브로커 주의’를 통해 바이어를 사칭하여 개발도상국 노동자를 한국으로 송출하는 브로커에 대한 사례를 소개한 바 있으며, 최근 이러한 이슈가 다시 부각됨.

  - 이 브로커는 UAE에서 사업을 운영하며 한국의 중소기업과 교역하려는 의도로 가장해 개발도상국의 노동자를 한국으로 보내고 수수료를 챙기려는 목적임.

 ○ 주로 B2B 사이트를 통해 제품에 관심이 있다고 접근한 후 미팅을 위해 빠른 시간 내에 UAE에 방문해 줄 것을 요청하나, 한국 기업은 출장경비 등의 문제로 당장 방문은 어렵다고 회신함.

  - 이럴 경우 대신 한국으로 직원을 보내겠다며 비자 발급을 위한 초청장 송부를 요청하며, 이를 이용해 제3국 노동자를 한국에 입국시킨 후 종적을 감추어 버림.

 ○ 결국 비자기간 만료에도 출국하지 않은 제3국 불법체류자로 인해 초청장을 발송한 기업이 피해를 입게 됨.

  - 한국 기업이 상대 바이어 입국을 지원하는 경우 귀국보증각서 불이행에 대한 벌금 및 비용 손실이 발생할 수 있으며, 불법체류자 송출을 지원한 것으로 오인 받을 수 있음.

한국 불법체류자 연도별 증감 추이

자료원: 한국 법무부 출입국, 외국인정책본부

 ○ 그 밖에도 투자가 및 투자기관임을 사칭해 제3의 보증보험을 소개시킨다던가, 현지 실정과 다른 허황된 홍보로 투자참여를 유도하는 등 중동시장이 유동자금이 풍부하다는 이미지를 부각시켜 지출을 유도하는 사례도 있음.

  - 허위 인증서를 보여주면서 거액의 투자자금을 보유한 투자가처럼 꾸며 한국기업에 알선 수수료 송금을 요구하는 사례도 KOTRA 두바이 무역관에 접수된 바 있음.

□ UAE 기업 정보 확인을 위한 체크 리스트

 ○ 상기 사례와 같은 사기행각을 미연에 방지하고, 안정적인 비즈니스 확장을 위해서는 신중한 접근이 필요하며, 몇 가지 방법으로 파트너 기업이 UAE에 합법적으로 활동하는지 등의 기본적인 사항은 간단히 확인해 볼 수 있음.

 1) UAE Trade License 보유 여부 확인

 ○ Trade License는 기업의 합법적인 영리활동 여부를 파악할 수 있는 손쉬운 방법이며, 바이어로부터 사본을 받아 보거나, 기업의 소재지에 따라 각 에미리트 경제개발부(Department of Economic), 상공회의소, Free Zone 관리청을 통해 사업자 정보 조회가 가능함.

  - UAE는 기업정보 공시의무가 없어 대부분 요청해도 공개하지 않으며, 세부적인 경영 상황 확인이 어렵기 때문에 사업자 등록이 된 기업은 영업활동을 하는 것을 간접적으로나마 파악할 수 있음.

  - Free Zone 입주기업일 경우 해당 관리청에 전화문의로 조회 가능하며, 일반 상업지구일 경우 경제개발부 및 상공회의소 홈페이지에서 확인할 수 있음

  * 아부다비 소재 기업: 아부다비 상공회의소 Online Commercial Directory

  - http://www.abudhabichamber.ae/English/E-Services/Pages/EServices-Page.aspx?sm=1 &ty=s

  * 두바이 소재 기업: 두바이 경제개발부 라이선스 정보 조회

  - http://www.dubaided.gov.ae/English/eServices/default.aspx

  * JAFZA 소재 기업: Jebel Ali Free Zone Authority Client Directory에서 입주기업 조회

  - http://www.jafza.ae

예시화면 1

자료원: 두바이 경제개발부 홈페이지

  - 예시화면 1 참고

  ① 하단 링크의 두바이 경제개발부 Business Dashboard 접속
  (http://www.dubaided.gov.ae/English/eServices/default.aspx)

  ② Search License Information

  ③ 사업자 등록 번호를 모를 경우, 영문회사명과 안전코드를 입력

  ④ Search

예시화면 2

자료원: 두바이 경제개발부 홈페이지

  - 예시화면 2 참고

 ⑤ 다음 페이지인 License Information에서 사업자등록번호, 업체 상호, 사업자 등록 유효기간, 연락처 등의 상세 내역을 확인할 수 있음.

  - 기업이 소재한 에미리트 및 Free Zone에 사업자 등록이 안 돼 있거나, 유효기간이 지난 등록증을 보내거나, 연락처 및 주소가 전혀 일치하지 않는다면 문제의 소지가 있음.

 2) 거래할 기업의 직인이 찍힌 BL, CI, PL 등 서류로 최근 거래내역을 확인

 ○ 서류에 기재된 상대 업체에 연락하여 실제 거래가 있었는지 확인할 수 있으며, 활동 중인 기업은 피드백에 오랜 시간이 걸리지 않으므로, 핑계를 대고 이를 미룬다면 의심의 여지가 있음.

 3) 방문 바이어의 인적사항 확인

 ○ 비즈니스 미팅을 위해서 파트너사 직원의 한국 방문을 제안한다면, 방문 직원의 인적사항을 증명하는 ID, 비자, 여권, 명함, 노동카드 등의 사본을 요청해 확인할 수 있음.

  - UAE는 외국인 거주비율이 전체인구의 80% 이상을 차지하므로, 현지에서도 신분확인을 위한 증빙요청이 일반화돼 있음.

  - Emirate ID와 비자는 UAE에 합법적으로 거주하고 있는 신분인지를 증명하며 우리나라의 주민등록증과 같음. 둘 다 유효기간이 있어 외국인의 경우 2~3년 단위로 갱신을 해야 하며, 비자에는 소속회사명 또는 스폰서명과 직위가 기재돼 있음.

  - Labour Card는 고용주와 노동계약서를 체결한 피고용인에게 발급되는 노동허가증으로 비자와 마찬가지로 소속회사를 확인할 수 있음.

  - 여권 및 명함은 국제 비즈니스에서 일반적으로 통용되는 기준이지만, 정당한 영리활동 및 거주 여부를 확인하기에는 미흡할 수 있음.

 4) 현지 주재 기관을 통한 조회

 ○ 주 UAE 한국 총영사관에서 방문 바이어의 비자신청 또는 심사탈락 기록이 있는지를 조회할 수 있으며, KOTRA 두바이 무역관의 바이어 연락처 확인 서비스를 이용할 수 있음.

□ 성공적인 비즈니스 성사를 위한 상호 정보교환 선행이 중요

 ○ 한국기업의 정서상 비즈니스 파트너에게 처음부터 상세한 정보를 요청하는 것은 실례이거나, 오해를 살지도 모른다는 우려에 이를 요청하지 못하는 경우가 있으나, 성공적인 비즈니스를 위해서는 충분한 정보교환을 통한 신뢰 형성이 선행돼야 함.

  - 은행계좌 개설 및 전기수도 신청, 통신 서비스 가입 시에도 거주 및 급여내역, 기업활동을 증명하는 서류를 요구할 정도로 UAE에서 사업자등록증 및 신분확인 증명을 요구하는 것은 통상적인 관행임.

 ○ 현지 바이어에 따르면 한국 기업들은 국제무역사기에 둔감하다는 의견도 있을 정도로 정상적인 현지 바이어 및 투자기관은 거래의 신중함을 중요시함. 이는 상호이해가 부족한 채 속결로 진행되는 비즈니스는 중동국가의 방식이 아님을 의미하기도 하며, 그 이면에는 사기성 목적이 있을 수 있으므로 신중히 접근해야 할 것임.

자료원: 두바이 경제개발부, 한국 법무부, KOTRA 두바이 무역관 자체 조사