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2019/20 무역사기 발생현황 및 대응방안
  • 작성자 : 원유정 등
  • 총서번호 : GMR 20-027
  • 발간일 : 2020-11-03
  • 게재일 : 2020-11-03
  • 페이지 : 46
  • 게재자 : 이은혜
  • 관련지역 : 글로벌
목차

요약


I. 무역사기 현황


II. 무역사기 유형 및 대표사례

1. 결제사기

2. 금품사기

3. 불법체류

4. 서류위조

5. 선적불량

6. 이메일사기

7. 기타


III. 무역사기 유형별 대응방안


IV. 무역사기 대응 핵심 행동요령 및 관련 웹사이트

요약

20199월부터 20208월까지 전 세계 KOTRA 해외무역관에 접수된 우리기업 대상 무역사기는 166으로 집계

 

지역별로는 동남아, 유럽, 중동에서 가장 많은 무역사기 사례 접수

동남아는 조사기간 중 가장 많은 무역사기가 접수된 지역으로 전체 사기 발생 건수의 19.9% 차지

유럽, 중동도 주요 발생지역으로 각각 전체 건수의 19.3%, 14.5%

동남아, 유럽, 중동 지역에서 2년 연속 가장 많은 사기 사례 접수

 

가장 빈번하게 발생하는 사기유형은 서류위조, 결제사기  

송금증 등을 위조해 허위 서류를 보내거나 실존 기업의 담당자를 사칭하여 운송비, 제품 등을 편취하는 서류위조가 전체의 27.7%

ㅇ 주문한 제품에 대한 대금 지불을 무기한 연기하거나 제품만 받은 후 잠적하는 결제사기는 22.3%


사기 발생 후에는 자금회수 등 문제해결이 어려우므로 예방이 필수  

계좌번호 변경을 안내하며 제3의 계좌로 송금하도록 유도하는 것은 이메일 무역사기의 전형적인 패턴으로 주의 필요

ㅇ 거래 전 KOTRA(해외수입업체 연락처 확인), 무역보험공사(국외기업 신용도 조사) 등을 통한 해외기업 및 담당자 조사는 필수

ㅇ 제품 확인 전 대량주문을 하거나 우호적인 조건을 제시하며 계약을 서두를 경우 무역사기의 확률이 높음

ㅇ 신흥국과의 거래, 대형거래 또는 첫 거래인 경우 무역보험, 신용장 거래 등을 통해 안전장치 확

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