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2018/19 무역사기 발생 현황 및 대응방안
  • 작성자 : 장연주 등
  • 총서번호 : GMR 19-098
  • 발간일 : 2019-11-15
  • 게재일 : 2019-11-15
  • 페이지 : 42
  • 게재자 : 이은혜
  • 관련지역 : 글로벌
목차

요약


Ⅰ. 무역사기 현황


Ⅱ. 무역사기 유형 및 대표사례
 1. 이메일 무역사기
 2. 결제사기
 3. 선적불량
 4. 금품사기
 5. 서류위조
 6. 불법체류
 7. 기타


Ⅲ. 무역사기 유형별 대응방안


Ⅳ. 관련 웹사이트 주소

요약

□ 2018년 9월부터 2019년 8월까지 전 세계 KOTRA 해외무역관에 접수된 우리기업 대상 무역사기는 총 82건으로 집계


□ 지역별로는 동남아, 중동, 유럽에서 가장 많은 무역사기 사례 접수
 ㅇ 동남아는 조사기간 중 가장 많은 무역사기가 접수된 지역으로 전체 사기 발생 건수의 약 21%(17건)를 점유
 ㅇ 중동, 유럽도 주요 발생지역으로 각각 전체 건수의 20%, 17% 차지


□ 카타르, 태국, 터키, 중국에서 가장 많은 무역사기 사례 접수
 ㅇ 카타르에서는 이슬람 종교부 등 현지 정부기관을 사칭해 입찰 수수료를 요구하는 사기 시도 사례가 빈번하게 발생
 ㅇ 태국, 터키, 중국에서는 결제사기, 선적불량 등의 사례 접수


□ 결제사기, 이메일 무역사기는 가장 빈번하게 발생하는 사기 유형
 ㅇ 물품을 선적했는데 대금을 주지 않는 결제 관련 사기가 전체 발생 건수의 약 23%를 차지하고, 이메일 무역사기가 20%로 뒤를 이음.


□ 사기 발생 후에는 대금회수 등 문제해결이 어려우므로 예방이 필수
 ㅇ 계좌번호가 변경되었다면서 제3의 계좌로 돈을 송금하도록 유도하는 것은 이메일 무역사기의 전형적인 패턴이니 주의 필요
 ㅇ 거래 전, 상대 해외업체 및 담당자에 대한 신용도 조사는 필수
 ㅇ 신흥국과의 거래, 또는 대형거래인 경우 무역보험, 신용장 거래 등을 통해 안전장치 확보

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