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제목 루마니아 업체 마스크 수출 사기
게시일 2021-09-24
국가 루마니아
무역관
작성자 김민정

□ 발생국가 : 루마니아
□ 발생시기 : 2021년 8월
□ 피해금액 : USE 18,000


□ 내용
국내기업 C사는 마스크 중개무역을 위해 공급업체를 물색하던 중 3M Romania에서 마스크를 독점 공급받아 한국에 수출한다는 루마니아 D사를 발굴하였다. C사는 D사와 마스크 수입을 협의하는 과정에서 LOT 번호 등 정보를 요청하여 확인하였으나 의심스러운 부분을 발견하여 8월 말 직접 루마니아에 방문하였다. 루마니아 입국 후 지속해서 업무를 진행하던 중, D사에서 갑자기 계약금을 지급하지 않을 경우 계약을 파기하겠다고 하여 C사는 계약금 입금을 우선적으로 검토하게 되었다. 입금과정에서 계좌가 영국에 소재한 계좌임을 확인하고 문제제기를 하였으나 D사는 현지 계좌에 문제가 있어 부득이한 상황임을 설명하였고, 이에 C사는 의심없이 계약금 송금을 완료하였다. 그러나 계약금 입금 후 3M Romania로부터 D사가 자사의 공식 유통업체가 아니며 어떠한 비즈니스 관계도 없다는 내용과 함께 D사가 제시했던 3M과의 양자 협업 증명서 역시 위조된 것임을 안내받고 업무를 중단하였다.


□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

- 최근 동유럽에서 빈번히 무역 사기 피해사례가 발생하는 만큼, 가능하다면 KOTRA 무역관을 통해 바이어 정보 및 진위를 미리 확인해보는 것이 좋다.

- 대부분의 업체는 역내 거래를 원칙으로 한다. 타국의 계좌로 입금을 유도하는 경우 무역 사기를 의심해볼 필요가 있다.

- 해외 업체가 보내는 사업자 등록정보를 곧바로 신뢰하기보다는 바이어 등록 사이트나 기업검색 사이트를 통해 대표자와 주소, 연락처, VAT ID 등 기본정보를 확인하면 일차적 검증에 도움이 될 수 있다.

- 유럽 내 기업의 경우 계약 및 송금 전 VAT ID 이외에도 EU 공동 관세 번호(고유 통관 번호)인 EORI 번호를 미리 조회하여 실제 역내 통관 실적의 유무를 확인하는 것이 필수적이다.
 * EORI번호 확인: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

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