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제목 필리핀 물류비용 착취사기 지속적 피해 발생
게시일 2021-09-16
국가 필리핀
무역관
작성자 김민정

□ 발생국가 : 필리핀
□ 발생시기 : 2021년 8월
□ 피해금액 : USD 2,800


□ 내용
국내기업 S사는 의료 용품 제조사로 해외 진출을 모색하던 중 필리핀 업체로부터 이메일을 받았다. 필리핀 업체는 발주금액과 항공 물류비를 선입금하겠다고 하며 거래를 요청해왔다. 현지 업체는 선입금 내용에 대한 입금증을 보내오면서 국내 법인 외환 계좌로 입금 처리되는 데는 며칠이 소요될 것이라고 설명했다. 필리핀 업체는 항공으로 긴급물량을 배송하도록 요청하였고, 지정된 물류업체를 소개하였다. 또한 배송 일정을 빠르게 확정하기 위해서 물류비 선입금이 필요하다고 말하며 국내기업이 물류비 대납을 해줄 것을 요청하였다. 해당 물류비는 선입금 내용에 포함되어 있었기 때문에 국내기업은 의심하지 않고 필요한 비용을 입금하였다. 그러나 필리핀 업체가 보냈다는 수출대금과 항공 운송비는 오지 않았고, S사는 무역사기가 의심되어 KOTRA 본사에 문의하였다. 확인결과 업체와 직원의 이름을 도용한 무역 사기임이 판명되어 신고 조치토록 하였다.


□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

- 바이어가 사용하는 이메일주소가 회사계정이 아닌 gmail, Yhaoo 등인 경우, 회사대표 전화 없이 휴대전화로 거래를 유도하는 경우 주의할 필요가 있다.

- 필리핀 바이어/수입회사는 제품이 도착하기 전 물품 대금을 먼저 입금하지 않는 경우가 많기 때문에 제품을 선적도 하지 않았는데 입금을 했다고 하면 무역사기 가능성을 고려해야 한다.

- 카카오톡과 같은 메신저를 통해서만 거래를 추진하는 것은 삼가야 한다.

- 회사등록증 등 필요한 서류를 사전 입수하여 확인하고 조금이라도 의심 가는 경우 KOTRA 무역관에 확인 요청을 하면 좋다.

 * 필리핀 기업 사업자등록 조회 사이트 (필리핀 증권 거래위원회:www.secexpress.ph)




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