대메뉴바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

무역사기사례

뉴스의 제목, 지역, 작성자, 첨부파일, 내용을 알 수 있습니다.
제목 독일 가짜 웹사이트를 이용한 무역사기
게시일 2021-09-01
국가 독일
무역관
작성자 김민정

□ 발생국가 : 독일
□ 발생시기 : 2021년 7월
□ 피해금액 : 9,980 유로


□ 내용
 국내 E사는 커피 원료 무역회사로 독일 업체를 소싱하여 수입을 진행코자 했다. 첫 거래인 만큼 업체 확인을 위해 업체 사이트 내에 기재된 주소와 전화번호 및 자국 등기소에 등록된 기업 소재를 조회한 후 오더를 진행하였다. 1차 송금 후 업체가 수취인 변경을 요구해왔고, 다시 2회에 걸쳐서 송금하였는데 이후 독일업체는 연락을 끊고 잠적해버렸다. 독일 등기소에 업체의 이름과 주소가 등록되어 있어 의심하지 않았으나, 결과적으로는 사기를 당한 것을 알게 되었으며 유사하게 사기당한 사람들의 후기가 구글 검색에서도 확인이 되었다.


□ 무역 사기 대응 및 예방 체크 리스트
 - 독일 법인회사의 경우 핸드폰 번호를 업체 대표번호로 사용하는 경우는 없음.

 - 독일 업체의 홈페이지는 대부분 자국어로 제작되며, 영어로만 제작된 경우는 많지 않음.
 - 법인회사는 법인명의 계좌로만 거래가 가능하며 개인 명의의 계좌로 거래하는 경우는 없음.

 - 사기업체들은 등기소에 등록된 타 업체들의 정보나 홈페이지 정보를 도용하여 가짜 웹사이트를 운영하는 경우가 있기 때문에 업체가 등기소에 등록 확인이 된 경우에도 KOTRA 무역관 등의 도움을 받는 것을 추천함.
 - 계약 및 송금 전 유럽 EORI*(EU 공동세관등록번호) 조회는 필수(실제 역내 통관 실적 유무 확인, 바이어에게 정보 요청 필요)
 - 사업자번호나 VAT ID는 도용할 수가 있으나, EORI번호(예시: 독일 DE 4711EA0007)는 도용이 쉽지 않음
  * https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en


 

목록
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼