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제목 프랑스 수출자 신분증 위조에 의한 무역사기
게시일 2021-07-27
국가 프랑스
무역관
작성자 지혜

□ 발생국가 : 프랑스
□ 발생시기 : 2021년 6월
□ 피해금액 : US$ 3,050


□ 내용
국내 D사는 무역회사로 향신료를 수입하기위해 국내 B2B 사이트를 통해 해외소싱을 하던 중 F사로부터 연락을 받아 Whatsapp과 이메일을 통해 업무 연락을 하게 되었다. D사는 해당 업체에서 제품 확보를 위해 요구한 선수금 US$ 3,050을 의심없이 송금하였는데, 이후 F사에서 비트코인으로 결제를 요구하는 등 통상적 수입절차를 따르지 않는 데다 입금계좌도 수차례 변경함에 사기를 의심하여 KOTRA 파리 무역관에 확인 요청을 하게 되었다.
무역관에서 확인해본 결과 VAT ID번호가 유효하지 않고 기업정보를 조회하자 사업자 등록이 되어 있기는 했지만 회사대표자와 주소가 다른 것으로 확인되었다. 이에 무역관은 D사에게 추가 송금과 거래를 중단하고 유의할 필요가 있음을 안내하였다.


□ 무역사기 대응 및 예방 체크 리스트
- 국내외 B2B 사이트를 통해 연결된 해외기업과의 업무시에는 업무 진행 전 기업 존재유뮤 등의 확인을 진행하는 것이 보다 안전하다.
- 해외업체가 보내주는 사업자 등록정보를 곧바로 신뢰하지 말고 기업검색 사이트를 통해 대표자와 주소, 연락처, VAT ID 등 기본 정보를 확인하는 것만으로도 위조 여부를 일차적으로 검증하는 데 도움이 된다.
- 프랑스 기업 검색 사이트 (2개)
 (1) https://www.societe.com (크롬사용/영어가능)
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 (2) https://fr.kompass.com/c/univertik-export/fr8785894/#keynumbers


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