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무역사기사례

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제목 청산된 회사를 도용하여 제품을 허위 판매한 사기
게시일 2021-07-21
국가 러시아
무역관 모스크바무역관
작성자 지혜

□ 발생지역: 러시아
□ 발생시기 : 2021년 5월
□ 피해금액 : USD 80,000

□ 내용

국내 기업 A사는 인터넷으로 알게 된 무역업자를 통하여 러시아의 의료용 니트릴 장갑 제조업체 B사를 소개받았다. 정식 계약 체결 전 샘플을 요구하자 B사는 최소판매 수량이 2,000 박스라고 주장하였다. 그런데 이후 다양한 이유를 대며 계속 수량을 늘려갔고 결국 A사는 추가 수량까지 비용을 송금하기로 합의하였다.


그런데 물품 운송을 진행하던 중 B사는 일부 선적서류를 먼저 보내며 B/L은 추후 보낸다고 통보하더니, 며칠 후에는 물류회사와의 문제 발생으로 계약 잔금을 먼저 송금해야 한다고 통보하였다. 그러나 계약 잔금을 송금한직후 B사와는 연락이 끊겼으며 결국 A사는 금전적 손해를 입게 되었다. KOTRA 모스크바 무역관에서 확인한 결과, B사는 영업 정지 상태였으며 물류회사도 연락이 더이상 되지 않는 상황었다. 물류회사의 도착통지서류 또한 청산된 타 회사의 정보를 위조한 것으로 드러났다.


□ 무역 사기 대응 및 예방 체크리스트

- 일반적으로 샘플 제시 없이 최소주문수량(MOQ)만 주장하는 업체는 사전에 업체 신용조회를 진행해보는 것이 좋다.

- 업체 신용도는 현지 기업등록사이트나 국제 신용조사 업체인 D&B(dun&bradstreet) 등을 통해 확인할 수 있다.

- 러시아 기업 재무정보 조회: https://spark-interfax.ru/ 
   (기업명, TIN, 전화번호 등으로 검색 가능)
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- 가짜물류회사의 허위 선적을 방지하기 위해서는 국제공인 검사기관(SGS Inspection,  https://www.sgsgroup.kr/)을 활용하여 검사 후 물품 대금을 결제하는 것이 안전하며 공급자에게 요청시 조작의 위험이 있으므로 검사기관 지정은 한국에서 의뢰하는 것이 보다 안전하다

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