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제목 입찰 서류 구입 비용 송금 요청
게시일 2019-08-30 작성자 곽영실
국가 브룬디
무역관

□ 발생국 : 부룬디
□ 발생시기 : 2019년 6월
□ 피해금액 : 발생 전 예방


□ 내용

W사의 변 대리는 2019년 5월, 우간다의 Director O***** T**(이하 T씨) 이라는 바이어로부터 메일을 한 통 받았다.
T씨는 부룬디 정부 입찰 건이라며 식수 공급차 200대 구매에 대해 언급하였으며 W사가 입찰 참여를 희망하자 입찰 서류를 구매하기 위해서 $2,500를 전신환 송금방식 (T/T, Telegraphic Transfer)으로 송금할 것을 요구하였다.


부룬디의 “Ministry of water, energy and minerals” 에서 입찰을 진행한다는 내용을 전달받은 W사는 실제로 이 부처에서 식수 공급차 200대 구매 입찰을 진행하는지, W사의 입찰 참여가 가능한지, 부룬디의 부처가 200대를 구매할 만큼의 자금력이 있는 기관인지, Bid Notice라고 전달 받은 서류의 진위 여부 등을 확인하기 위해 KOTRA를 찾았다.


확인해 본 결과, 부룬디에는 “Ministry of water, energy and minerals”라는 부처는 없으며 “Ministry of water and environment”, “Ministry of energy and minerals” 라는 독립적인 2개의 부처가 있는 것으로 확인되었다.
따라서 존재하지 않는 부처에서 보내온 Bid Notice는 적합한 문서가 아니며, 부룬디의 2019-20년도 예산 총액은 약 1조 3천억 부룬디 프랑(약 7억 2천달러)으로 식수 공급차 200대를 구매할 재정적인 여유가 없는 것으로 판단되었다.


이에 KOTRA 수출전문위원은 입찰 서류 구입비용을 갈취하려는 전형적인 무역사기 형태임을 파악하고 W사에게 거래를 피함으로써 사기 피해를 입지 않을 것을 조언하였다.


KOTRA 해외진출상담센터 나원우 전문위원

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