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2019/20 무역사기 발생현황 및 대응방안
- 총서번호 GMR 20-027
- 발간일 2020-11-03
- 게시일 2020-11-03
- 페이지 46
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관련지역
KOTRA 본사 KOTRA 본사 전세계
- 첨부파일 20201920무역사기발생현황및대응방안.pdf
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목차
요약
I. 무역사기 현황
II. 무역사기 유형 및 대표사례
1. 결제사기
2. 금품사기
3. 불법체류
4. 서류위조
5. 선적불량
6. 이메일사기
7. 기타
III. 무역사기 유형별 대응방안
IV. 무역사기 대응 핵심 행동요령 및 관련 웹사이트
요약□ 2019년 9월부터 2020년 8월까지 전 세계 KOTRA 해외무역관에 접수된 우리기업 대상 무역사기는 총 166건으로 집계
□ 지역별로는 동남아, 유럽, 중동에서 가장 많은 무역사기 사례 접수
ㅇ 동남아는 조사기간 중 가장 많은 무역사기가 접수된 지역으로 전체 사기 발생 건수의 19.9% 차지
ㅇ 유럽, 중동도 주요 발생지역으로 각각 전체 건수의 19.3%, 14.5% 차지
ㅇ 동남아, 유럽, 중동 지역에서 2년 연속 가장 많은 사기 사례 접수
□ 가장 빈번하게 발생하는 사기유형은 서류위조, 결제사기
ㅇ 송금증 등을 위조해 허위 서류를 보내거나 실존 기업의 담당자를 사칭하여 운송비, 제품 등을 편취하는 서류위조가 전체의 27.7%
ㅇ 주문한 제품에 대한 대금 지불을 무기한 연기하거나 제품만 받은 후 잠적하는 결제사기는 22.3%
□ 사기 발생 후에는 자금회수 등 문제해결이 어려우므로 예방이 필수
ㅇ 계좌번호 변경을 안내하며 제3의 계좌로 송금하도록 유도하는 것은 이메일 무역사기의 전형적인 패턴으로 주의 필요
ㅇ 거래 전 KOTRA(해외수입업체 연락처 확인), 무역보험공사(국외기업 신용도 조사) 등을 통한 해외기업 및 담당자 조사는 필수
ㅇ 제품 확인 전 대량주문을 하거나 우호적인 조건을 제시하며 계약을 서두를 경우 무역사기의 확률이 높음
ㅇ 신흥국과의 거래, 대형거래 또는 첫 거래인 경우 무역보험, 신용장 거래 등을 통해 안전장치 확보
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| 번호 | 보고서명 | 첨부파일 | 저자 | 발간일 |
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