몰도바, 무역 사기 주의

- 수입하겠다며 한국 수출업체에 제품 등록 비용을 전액 송금 요구 -

- 수출상담과정에서 무역사기 의심 건은 키예프 KBC와 상담 요망 -

□ 최근 무역 사기미수 사례

 ○ 한국에서 섬유제품을 생산하는 한국기업 A사는 몰도바로 수출하기 위해 몰도바 바이어와 계속 상담을 해 오던 중 몰도바 바이어 B사로부터 아래와 같은 메일을 접수하고 KOTRA 키예프KBC에 아래 사항들에 대한 확인을 요구함.

 ○ 우리 센터는 이 요청을 접수하고 몰도바 관계기관을 접촉해 제품등록 및 인증이 필요한지를 확인한 결과, 해당 제품은 수출업체 등록이나 인증이 불필요한 제품인 것으로 확인됐으며, 이를 확인한 국내기업 A사는 몰도바 업체 B사에서 업체등록 및 제품인증 비용으로 요구한 비용(2700유로)을 전도하지 않아 피해를 예방할 수 있었음.

 ○ 참고로 몰도바는 섬유제품의 수입 시 수출업체 등록이나 상품 인증 의무를 부과하지 않음.(몰도바 수입통관에 관한 내용은 첨부 자료를 참조 요망)

□ 무역사기 예방방안

 ○ 등록 및 인증 비용을 요구하는 바이어가 해당 국가 정부에 정식 등록된 업체인지 알아보기 위해 바이어에게 사업자등록증 사본을 스캔해 보내 달라고 요청하며 바이어가 해당 서류를 보내오면 이 서류의 진위여부를 확인함.

  - 몰도바의 경우 공식문서는 루마니아어로 작성돼 있으므로 일단 번역본이 아닌 사본이라고 하면서 영문으로 작성된 서류를 보내올 경우에는 이 업체는 서류를 위조한 것으로 보면 됨.

 ○ 등록 및 인증비용 분할 처리 요구

  - 바이어들은 사기의 경우 샘플을 보내달라고 한 뒤 제품을 검토 내지 테스트해 본 결과 품질이 매우 우수해 수입하고 싶다면서 수입을 위해서는 한국 수출기업을 몰도바 정부기관에 수출업체로 등록하고 해당 제품도 정부로부터 인증을 받아야 하므로 이를 위해 비용을 수출업체가 모두 부담해야 한다면서 전액 송금을 요청함.

  - 이럴 경우에는 등록 및 인증비용을 수출업체가 모두 부담하되 선금으로 한꺼번에 지불하는 것이 아니라 바이어가 자체 비용으로 등록비용을 충당하고 추후 매번 제품 선적할 때마다 소액(100~500달러)씩 수입대금에서 공제해주는 방식을 주장하면 사기 피해를 예방하는 것은 물론 지속적인 수출도 가능하게 됨.

□ 우리나라의 대몰도바 수출입 현황

                                                                                                  (단위 : 천 달러, %)

자료 : 한국 관세청

□ 시사점

 ○ 몰도바는 우리나라와의 총교역규모가 2008년 1억1621만 달러에 불과할 정도로 작고 2009년 이후에는 총 교역규모가 950만 달러에도 미치지 못하지만 현지의 일부 사기업체들은 미개척 해외시장을 적극적으로 개척하려는 한국 수출업체들을 대상으로 무역 사기를 시도하고 있어 주의가 요구됨.

 ○ 기타 자세한 내용은 KOTRA 키예프 KBC(전화 38-044-495-2978, 메일 kievkbc@gmail.com)로 연락해 주시기 바람.

자료 : KOTRA 키예프 KBC 상담결과, ceftatradeportal, 몰도바 경제부 등