이스라엘, 한국기업대상 '무역사기' 3건 발생

보고일자 : 2007.1.22

이정순 텔아비브무역관

soonlee@kotra.or.kr

□ 이스라엘, 한국기업대상 '무역사기' 3건 발생

 ㅇ 최근 2개월 새 이스라엘 바이어를 지칭한 무역사기 3건이 KOTRA 텔아비브무역관에 인지, 우리 기업들의 주의가 요망됨.

 ㅇ 사례 1 : 기존 수입상을 사칭한 사기

  -  기존 수입상(이집트)을 사칭한 사례로서, 현재 수입상이 세무조사를 받고 있어서 당분간 전화연락을 하지 말고 이메일로 접촉하라고 한 다음, 이미 주문한 물품의 도착지를 이스라엘로 변경하도록 수출상(한국)에 요청

  - 수입상(이집트)에게는 한국업체를 사칭해, 역시 한국업체가 세무조사를 받고 있으므로 당분간 전화를 하지말고 이메일로 연락하도록 요청하고, 물품대금 선적도 다른 구좌로 하도록 요청

  - 해결 : 한국기업은 뒤늦게 사기사건을 인지, KOTRA 텔아비브무역관의 지원으로 화물을 이스라엘(하이파항)에서 이집트(알렉산드리아)로 환적했으나, 5000달러 이상의 비용 손실 발생

 ㅇ 사례 2 : 계약 조건과 다른 지급조건으로  L/C 개설

  - 당초 계약한 내용(At Sight)과 다른 지급조건(Usance L/C)으로 신용장 조건 통보

  - 선적후 네고를 위해 확인하는 과정에서 수출상(한국)이 이 사실을 인지해 KOTRA  텔아비브무역관에 신용조사 요청, '가공의 회사' 확인

 ㅇ 사례 3 : 대량 주문을 미끼로  사기

  -  의류의 대형 유통업체로 사칭해 사기를 시도한 사건

  - 수출상(한국)이 계약 직전에 KOTRA 텔아비브무역관에 바이어에 대한 신용조사를 요청해, 무역관이 '가공의 회사' 확인, 한국업체가 사기를 면함

□ 사례 분석

 ㅇ 공통점 : 전화연락을 못하게 하고 이메일로 교신

  - 이들 무역사기의 공통점은 바이어쪽 사정을 이유로 한국기업이 바이어에게 전화접촉을 하지 못하도록하고, 물건이 선적될 때까지 바이어가 먼저 한국으로 전화하는 방식으로 연락하고, 한국기업은 이메일이나 팩스만으로 회신토록 요구

 ㅇ 예방책 :  히브리어 전화 자동응답은 반드시 내용 확인

  - 이러한 '무역사기'를 예방하려면, 이메일에만 의존하지 말고, 전화를 먼저 걸어서 상대방을 확인해야 하며, 전화메시지가 히브리어로 나와서 이해할 수없을 경우는 반드시 KOTRA 텔아비브무역관을 통해 확인 필요