중국바이어 무역사기 주의 요망

보고일자 : 2007.1.10

고봉숙 칭다오무역관

gobongyi@dreamwiz.com

최근 중국업체의 사기행각이 기승을 부리고 있습니다. 이들의 구체적인 수법을 다음과 같이 안내하오니 각별한 주의 부탁드립니다.

 ㅇ자주 사용하는 수법 : 영문이메일로 한국기업의 제품에 관심이 있다며 접근, 몇 차례 가격 등 협상을 한 후 계약을 맺자며 중국방문을 요청함. 일반적으로 계약규모가 큰 편인데도 너무 쉽게 계약체결을 하자며, 샘플 등을 확인하지도 않고 일단 중국에서 만나서 얘기하자고 재촉함. (과거에는 기계 등 검사를 하겠다며 한국 방문을 위한 초청장 발급을 요청하는 경우가 많았음.)

 ㅇ목적 : 주로 접대비 갈취가 목적으로 식당, 가라오케 등에서 한국업체가 돈을 내도록 하고 선물 등 커미션을 요구함. 접대 한번에 한화 150~200만원에 상당하는 금액임.

□ 다음은 이러한 사기행각을 하는 것으로 추정되는 업체들 명단이오니 참고하시기 바랍니다

 ○ HENAN HUANYU ECONOMIC FOREIGN TRADE CO.,LTD

  - 주소 : 169 NANYANG Road, Zhengzhou, Henan Province, CHINA

  - 전화 : 86-371-63378395

  - 팩스 : 86-371-63378265

  - 담당자 : Ms. Selina

  - E-mail : iam.selina2008@yahoo.com.cn, zxllorna@yahoo.com.cn

  - 업체는 상당히 큰 규모의 물량에 대한 수입 의사가 있음에도 불구하고 샘플을 요구하지 않으며 계속적으로 담당자의 중국 출장방문을 요청함. 해당 업체명 외에도 HUANYU BUSINESS TRADE CO.,LTD와 같은 업체명을 사용하고 있는 것으로 보임.

 ○ YUANYANG ECONOMIC AND FOREIGH TRADE CO.LTD

  - 주소 : 168#, Zhenghua Road, Zhengzhou Henan Province, China

  - 전화 : 86-371-65835361

  - 팩스 : 86-371-65835381

  - 담당자 : Ms. Vivian, Mr. Vince

  - 인터넷 사이트에 공개 돼 있는 업체를 중심으로 접근, 구매 의사를 알리고 좋은 조건으로 업체를 유혹한 뒤 담당자가 출장을 오게 해 중국 상거래 관습상 커미션이 필요함을 피력하며 선물 및 유흥을 위한 비용(약 US$ 2000~3000)을 지불할 것을 요청하고, 받는 대로 없어지려는 전형적인 수법을 사용함. 해당 업체명 외에도 YUANYANG BUSINESS AND TRADE(HENAN) CO.,LTD과 같은 업체명을 사용하고 있는 것으로 보임.

* 위의 두 업체는 같은 업체인 것으로 추정됨.

 ○ SHANDONG HAIYA IMPORT &EXPORT GROUP CORPORATION

  - 주소 : Room 301, C2 Side, Hongkong Garden, Jiaozhou, Qingdao, China

  - 전화 : 86-532-89670825, 83601130, 83601132

  - 팩스 : 86-532-85325062, 83601132

  - 담당자 : Mr. Xu, Mr Jiang Xian

  - 홈페이지 : http://www.sdgyp.com

  - E-mail : grabt_0608@126.com, webmaster@sdgyp.com

  - 투자 관련해 한국 방문 의사를 보이며 비자 문제 해결을 위한 초청장 발급 요청이 주요 접근 방식임. 본 업체와 관련된 전화번호는 개인번호로 대외 공개돼 있지 않고 일전에 해당 업체와 관련된 조사 의뢰가 몇 차례 진행된 점을 미루어 볼 때 각별한 주의가 요구됨. 해당 업체명 외에도 SHANDONG HIGH-TECH INDUSTRY IMPORT &EXPORT GROUP CORPORATION, SHANDONG INDUSTRY PRODUCT IMPORT &EXPORT GROUP CORPORATION 을 함께 사용하고 있는 것으로 보임.

 ○ HENAN ZHONGHENG INDUSTRY &TRADE CO.,LTD

  - 주소 : No.253 Daxue read, Zhengzhou, Henan, China

  - 전화 : 86-371-63730901

  - 상기 번호는 무역부 · 시공부의 전화번호로 확인됐고 기계, 화공, 플라스틱 등이 취급 품목이지만 생산 여부 확인은 불가했음. 또한 114에 업체 전화 번호가 등록돼 있지 않고 인터넷에서 관련 내용을 전혀 찾아 볼 수 없는 것으로 보아 주의가 요망됨.