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제목 위조 사업자등록증을 이용한 구매 위장 사기
게시일 2019-10-18 작성자 곽영실
국가 카메룬
무역관

□ 발생국 : 카메룬
□ 발생시기 : 2019년 7월
□ 피해금액 : 발생 전 예방


□ 내용

호신기기를 취급하는 국내 벤처 기업 B사는 카메룬 소재의 E사로부터 이 메일을 통한 거래 제안을 받았다.
E사는 B사가 개발한 무선 통신 기술이 접목된 여성용 호신 기기를 대량으로 구매하고 싶다며 견적서를 요청 하였다.
수출 경험이 없었던 B사는 E사의 거래 제안이 의심이 가는 상황에서 자문을 얻기 위해 KOTRA 해외진출상담센터에 도움을 요청하였다.


해외진출상담센터 수출전문위원은 B사에게 그동안 E사와 주고받은 교신 내용, E사로부터 전달받은 사업자 등록증 등 서류를 요청하였고, 이를 검토한 결과, 아래와 같이 의심스러운 점을 발견할 수 있었다.


1. 회사 이름을 이 메일 주소로 사용하고 있다는 점에서 E사가 1인 기업임을 알 수 있음 (e****@gmail.com)
2. E사 사업자 등록증의 개시일이 2020년으로 명시되어 있음
3. 사업자 등록증에 찍혀 있는 직인 및 서명이 반듯하고 색깔이 선명하여 컴퓨터로 조작을 한 것으로 추정됨
4. 카메룬에서 무선 통신기기를 수입하기 위해서는 사전 인증, 구매력, 가격 수준에 대한 협의가 선행되어야 하나 이에 대한 언급이 없음
5. E사 회사명으로 식품을 구매하겠다는 내용이 포털에서 검색 되는 것으로 보아 이런 방식으로 여러 업체들에 접촉을 하여 무역 사기를 시도하는 것으로 의심됨


이에, 수출전문위원은 E사를 무역 사기 의심 업체로 판단하고 B사에게 E사와의 교신 및 거래에 주의할 것을 당부하였다.



KOTRA 해외진출상담센터 김건우 전문위원

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