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제목 대규모 투자계약 제안을 통한 금품사취 시도
게시일 2019-04-11 작성자 곽영실
국가 파나마
무역관

 □ 발생지역 : 파나마
 □ 발생시기 : 2019. 03
 □ 피해금액 : 발생 전 예방


 □ 내용


게임을 통한 영어학습 프로그램을 제작·판매하고 있는 중소기업 W사는 적극적인 해외마케팅을 위해 코엑스와 유럽 현지에서 개최되는 다수의 박람회에 전시업체로 참가하면서 전시회 기간 중 만난 잠재 바이어들에게 제품 소개 및 거래 제안을 하고 해외마케팅 성과를 기대하고 있었다.


영세한 규모에 해외마케팅을 위한 자금 부족으로 어려움을 겪고 있던 중 파나마의 G은행에서 500만 달러를 투자하겠다는 이메일 연락을 받았다. 계약서의 주요 내용은 500만 달러 투자 계약을 위해 은행에서 지정한 장소와 시간에 만나서 계약서에 서면으로 서명을 해야 하며, 500만 달러 투자로 발생한 이익에 대해서는 은행과 W사가 50%씩 분배하는 조건으로 기대 이상의 좋은 계약 조건이었다.


 W사는 자체적으로 인터넷 등을 통해 G은행을 조사해보려고 했지만 정확한 은행정보를 얻을 수가 없어서 코트라 해외진출상담센터의 자문을 받아보기로 했다.


해외진출상담센터에서는 은행정보 확인을 위해 파나마무역관에 온라인상담을 신청할 것을 제안하였고, W사는 계약서(안)을 첨부하여 은행에 대한 정보를 요청했다. W사는 파나마무역관의 답변이 오기도 전에 계약서 내용이 전형적인 사기수법이라는 코트라 본사 전문위원의 전화를 받았다. 파나마무역관에서도 이틀 후 동명의 은행이 파나마에 존재하지 않는다는 회신을 받았다.
 

이런 사례는 통상 투자금 송금을 위해 사전 행정 처리 비용으로 소액을 요구하거나 계약서 서명을 위해 해외출장을 요구하고 해외 현지에서 만나서 현금 등을 강탈하는 전형적인 수법으로, 조기대응을 바탕으로 피해를 방지할 수 있었다.



KOTRA 해외진출상담센터 남기호 전문위원

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