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제목 남수단 재무부 사칭 무역사기 시도
게시일 2019-03-15 작성자 곽영실
국가 남수단
무역관

 □ 발생지역 : 아프리카 남수단
 □ 발생시기 : 2019. 03
 □ 피해금액 : 발생 전 예방


 □ 내용

남수단 정부인사를 사칭한 에이전트는 Trade Korea 웹사이트(www.tradekorea.com) 를 통해 우리 기업 A사를 접촉, 제품명, 사양, 무역거래조건, 납품지 등을 문의하고, 남수단 정부조달사업을 수행하는 자신에게 입찰제안서를 제출할 것을 요청하였다.
 A사는 상기 에이전트에게 입찰제안서를 제출하였고, 이후 최종 계약자로 선정되었다는 남수단 재무부장관 명의 서한을 받았다.


A사는 상기 과정이 여타 개도국 정부기관 납품 계약 관행*과 다르지 않아 사기 여부를 확신할 수 없었다.
(* 표면상 입찰 형태이나 정부 인사를 통한 수의계약 형태인 점, 계약 전 금전을 요구하지 않고 수수료를 견적에 포함시켜 계약기관 대금 결제 후 정산할 것을 요청한 점 등)


아울러 상기 에이전트는 남수단 재무부 내 실제 인사를 사칭하고 입찰신청서 및 낙찰통지서 등 문서를 정교하게 위조해 송부하였다.


A사는 △제출 서류가 불명확하고 기한이 촉박한 점, △3%의 입찰보증 또는 이행보증 조건을 제시하였음에도 관련 은행정보 및 요구 서식이 없는 점 등을 볼 때 사기가 의심되어 주 우간다 공화국 대한민국 대사관에 동 계약건의 진위여부 확인을 요청하였다.


외교부 조사 결과 동 건은 최근 빈번히 발생하고 있는 남수단 재무부 사칭 무역사기 수법과 동일한 것으로 확인된 바, A사에 이를 통보하였고 이에 따라 A사가 동 에이전트와의 거래를 중지하여 사기 피해를 방지할 수 있었다.


KOTRA(2018.12.4일자 카르툼무역관 작성 게시물)에 따르면 KOTRA 관할 무역관에 남수단 재무부를 사칭한 사기가 2017-2018년간에만 5건 이상 접수되었다.

 

이에 주 우간다 공화국 대한민국 대사관 홈페이지 및 SNS 계정에 ‘남수단 재무부 사칭 무역사기 주의’ 제하 공지사항을 게재하고, 남수단 재무부가 직접 입찰을 시행하거나 기업과 교신하는 경우가 없는 바 유사한 연락을 받을 경우 신중을 기할 것을 안내하였다.


외교부 주 우간다 공화국 대한민국 대사관

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