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제목 직접투자를 빙자한 무역사기
게시일 2019-01-16 작성자 이동조
국가 아랍에미리트
무역관

 □ 발생지역 : UAE
 □ 발생시기 : 2018년 7월
 □ 피해금액 : 없음 (사기 시도)


 □ 내용


 국내 벤처기업 B사는 UAE투자사를 사칭하는 'M CAPITALS'라는 업체로부터 500만 달러를 투자하고 싶다는 메일을 수신했다. 투자 진행과정에서 M사는 UAE 현지 관행을 근거로 컨설팅업체 'A INTERNATIONAL'로부터 자문 받을 것을 유도했다.  M사는 A사를 내세워 컨설팅 명목의 수수료 사취를 시도했으며, 투자 검증과정을 거치면서 B사 보유기술을 탈취할 목적이 있었던 것으로 사료된다.


 M사 행태에 의구심을 느낀 B사는 유관기관의 도움으로 조사를 진행했다. 그 결과 M사의 두바이 주소지 건물 CAPITAL TOWER는 10평 이하 규모의 오피스텔이며, 사무실 호수 및 전화번호가 없었다. M사는 위조 직인을 사용하고 현지 유력인물을 사칭한 전력이 있었으며, 또한 관련기업인 컨설팅업체 A사의 주소지와 팩스번호도 거짓 정보임이 판명됐다.


 이에 B사 대표는 대면 회의를 M사에 요구하였으나, M사 측은 응답을 회피하고 있는 실정으로서, 이는 사기 행각으로 추정된다. B사는 빠른 판단력과 유관기관의 도움으로 금전적 손해를 방지할 수 있었다.


 직접투자를 빙자한 컨설팅 수수료 갈취 및 투자검증을 위한 기술유출 사례가 빈번하여 우리기업의 세심한 주의가 요구된다. 


작성: 무역정보팀 이동조 사원

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