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제목 대량 물량을 빌미로 은행 정보 요청
게시일 2018-11-08 작성자 김호빈
국가 나이지리아
무역관

□ 발생지역 : 나이지리아
□ 발생시기 : 2018년 11월
□ 피해금액 : 무역사기 예방


□ 내용


  화장품 제조업체인 S사의 김과장은 나이지리아의 Lifted High Trading Co.Ltd 사의 Mr. David Abdul이란 담당자로부터 발주 관련 연락을 받았다. 10억원 상당의 제품을 주문하고 싶다며 견적송장(Pro-forma Invoice)을 보내달라는 내용이었다. 그러나 김과장이 견적송장을 보내자 갑자기 바이어 측에서 거래대금 관련 나이지리아의 Sunlight Bank를 통해 거래코자 한다며 S사의 계좌 정보를 요청해왔다. 김과장은 주문 규모와 갑작스러운 계좌 정보 요청 등을 의심하여 KOTRA 해외진출상담센터를 찾았다.


  KOTRA 해외진출상담센터에서 직접 바이어측(Lifted High Trading Co.Ltd)에 대해 나이지리아 기업등록국(CAC;Corporate Affairs Commission)을 통해 확인해보았으나, 동 업체는 등록되지 않은 것으로 확인되었다. 또한 Nigeria.Tradeford라는 B2B 플랫폼에서 검색한 결과 동 업체는 Abia주 내 Aba시에 주소지를 둔 기계류 취급회사로 확인되었고, 기재된 전화번호(234-80-3550-2257)로 통화를 시도하였으나 연결되지 않았다.

 

  더불어 나이지리아에는 Sunlight Bank라는 은행 자체가 존재하지 않는 것으로 확인되었다. 또한 정황상 첫 주문으로 100만 달러 이상의 어마어마한 물량을 주문하는 경우는 보기 드물다. 특히 나이지리아에서는 식품 및 화장품 등을 수입 통관하기 위해 현지 식약청(NAFDAC) 등록이 선행되어야 하는데, 동 부분 확인 없이 대량 주문을 요청했다는 점 역시 고려해 보았을 때 확실한 무역사기로 판단되어 김과장에게 거래 관련 연락을 중단하고 피해를 입지 않도록 각별히 유의해야 함을 안내했다.


나원우 KOTRA 무역투자상담센터 전문위원



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