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제목 쿠웨이트, 업체확인으로 미연에 방지한 투자사기
게시일 2018-12-05 작성자 김민구
국가 쿠웨이트
무역관 쿠웨이트무역관

 □ 발생지역 : 쿠웨이트
 □ 발생시기 : 2018년 3월
 □ 피해금액 : 피해없음


 □ 내용


2018년 3월 쿠웨이트 무역관은 한국 건축설계업체 D로부터 쿠웨이트 현지 업체 진위여부 확인 요청을 받았다. 이 업체는 쿠웨이트 부동산개발 업체 R사로부터 카타르 내 신축되는 대학교 건물에 대한 설계를 이메일로 의뢰받았다. 그러나 쿠웨이트 업체의 면밀한 검토가 필요한 수수료 제안 및 계약서에 대한 답신이 매우 빠르고, 계약을 재촉하는 점에 의심을 품은 한국 업체는 무역관에 기업 존재 여부 조사를 요청하였다. 이에 무역관은 한국업체로부터 받은 업체 및 담당자 연락처로 통화를 시도하였으나 존재하지 않는 연락처였고, 또한 현지업체의 이메일 및 제안서에 기재된 사무실에 방문하였으나, 전혀 관련 없는 타 업체의 업장이었다. 현지 상공회의소조회를 통해 해당 업체가 기 사업자 등록은 되어있으나 상공부에 갱신비를 지불하지 않아 영업 면허가 정지된 상태임을 확인 및 회신하여 사기를 미연에 방지 할 수 있었다. 구글 등 검색 사이트로 업체정보를 확인할 수 있다. 업체명과 제안받은 프로젝트 등을 구글에 검색하면 실존 여부를 확인할 수 있기때문에 고려해볼 수 있다.


거래 시, 이메일 교신말고도 직접 유선으로 연락하여 확인하는 것이 좋다. 한국업체를 상대로 사기를 시도하는 바이어의 경우 이메일로 교신 가능하나,  회사 전화번호 및 휴대폰으로 연락했을 때 연결이 되지 않는 경우가 태반이기 때문이다. 또한, 이메일 및 홈페이지 상 회사 전화번호로 연락했을 때 이상한 신호음이 지속되거나, 존재하지 않는 번호라는 안내를 받을 경우 사기 업체일 확률이 매우 높다. 따라서 현지 업체 담당자와 직접 통화하여 존재 여부를 확인하는 것이 바람직하다.


 상공회의소 웹사이트에서 기업 기본 정보 및 영업 여부를 확인할 수 있다. 영어 메뉴가 눈에 띄지 않아 조회가 어려울 경우 KOTRA 무역관에 문의하는 것이 좋다. 현지 업체는 상공회의소에 등록된 정식 업체가 사기행각을 벌이는 경우도 존재하므로 설립일자 및 영업면허 재등록 일자를 확인하는 것도 필요하다. KCCI (kuwaitchamber.org.kw)을 통해 쿠웨이트에 대한 사업체 등록여부에 대한 검색이 가능하다.


 KOTRA 해외수입업체 확인 서비스를 활용하는 것도 또 하나의 방법이 될 수 있다. 일부 사기 업체는 한국인들이 아랍어를 이해하지 못한다는 점을 이용하여 아랍어로만 작성된 서류 등을 송부하는 경우가 있다. 이 경우, KOTRA 무역관을 통하여 서류의 내용에 대해 문의하는 것이 좋다. KOTRA에서 무료로 제공하는 서비스인 해외수입업체 확인을 통해 기업 존재 여부 및 대표 연락처 등 사기를 미연에 방지할 수 있는 기본 정보를 확인 가능하므로 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다.



※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 쿠웨이트무역관, 무역정보팀




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