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제목 폴란드, 대금 결제 후 연락 두절, 보험료 추가 요구
게시일 2018-12-04 작성자 김민구
국가 폴란드
무역관 바르샤바무역관
 □ 발생지역 : 폴란드
 □ 발생시기 : 2018년 7월
 □ 피해금액 : 7,560달러


 □ 내용


 국내업체 S사는 폴란드 업체 C사와 거래 계약 후 100% T/T 결제를 했다. 물건의 도착을 기다리고 있을 때, 운송사로부터 중간 경유지 추가 보험료를 청구 받았다. 추가 보험료를 결제하지 않으면, 운송이 불가하다는 내용이다. 미심쩍어 바르샤바 무역관에 연락하여 업체의 존재여부를 확인하니, 업체는 사업자등록부에 등록되어 있으나 이미 영업을 중지한 상태로 나왔다. 연락정보는 어디에도 없었으며, 홈페이지에 나온 전화번호는 사용하지 않는 번호였다. 전형적인 유령회사를 내운 무역사기로 사건 해결이 어려운 상황이다.


 거래 전에 신뢰할 수 있는 업체인지 확인을 해 보아야 한다. 사업자 등록이 되어 있으나 현재는 영업중지 상태인 업체명을 도용했을 수 있으므로 철저하게 살펴보고 사고를 예방하는 것이 가장 바람직하다. 만약 사고가 일어났다면, 빠른 시일 내에 업체 주소지 근처의 경찰서에 신고를 해야한다.


 거래당사자간 결제관련 주요정보 수신시 이메일이 아닌 반드시 전화로 재확인을 해보아야 한다. 평소에 거래 당사자간 업무 연락에 이용되는 이메일 보안관리를 철저히 하고 PC 보안점검을 주기적으로 실행해야 한다. 스피어피싱 피해 인지 후 즉시 거래은행에 연락하여 지급정지 및 폴란드 경찰 신고 등 의 조치를 취해야 하고, 만약 송금된 금액이 다행히도 해커에 의해 아직 인출되지 않은 상황이라면      계좌정지 요청 후, 현지 변호사나 대리인의 도움을 받아 폴란드 현지 경찰에 신고해야만 수사절차를 거친 후 송금된 금액을 되찾을 수 있다.


※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 바르샤바무역관, 무역정보팀


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