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제목 폴란드, 글로벌 기업명 도용 및 서류위조
게시일 2018-12-04 작성자 김민구
국가 폴란드
무역관 바르샤바무역관
□ 발생지역 : 폴란드
 □ 발생시기 : 2018년 7월
 □ 피해금액 : 피해없음


 □ 내용


 국내업체 N사는 인터넷을 통해 찾은 폴란드 업체 Honeywell사와 컨택하여, 저렴한 가격에 오퍼를 받아 거래를 시도하였다. Honeywell은 다국적 업체로서 국내업체는 의심을 하지 않고, 거래관련 교신하여 Proporma 인보이스를 받았다. 국내업체는 인보이스 상의 내용이 미심쩍어 바르샤바 무역관에 업체확인 및 인보이스상의 내용에 대해 확인을 요청해왔다. Honeywell사가 다국적 기업이기에 업체등록이나 주소 등을 봐서는 존재하는 업체이고 의심의 여지가 없으나, 국내업체에서 보내온 인보이스 내용을 봐서는 전화번호부터 국가번호에 일관성이 없고, 팩스번호도 없는 번호이며, 인보이스에 기재된 Shipping & Logistic 사는 폴란드에 존재하는 회사가 아니었다. 또한, 인보이스에 사용된 업체 도장은 척 보기에도 조잡한 수준이었으며, 일반적으로 직원 이메일 주소는 ‘honeywell.com’으로 회사 이메일을 사용하지만, 국내업체와 컨택한 이메일 주소는 gmail로 사용되었다. 전체적으로 볼 때, 글로벌 업체의 이름을 도용하고 위조서류를 이용한 형태의 무역사기로, 다행해 국내업체가 결제전이어서 사전에 사고를 막을 수 있었다.


타사명을 도용한 전문 사기는 사고 후에 업체를 추적하여 찾기가 매우 어렵기 때문에 사전에 철저하게 관련 서류를 살펴보고 사고를 예방하는 것이 가장 바람직하다. 글로벌 기업임에도 불구하고 회사 이메일이 아닌 개인 이메일을 쓸 경우 의심을 해보아야 한다.



※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 바르샤바무역관, 무역정보팀


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