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제목 인도, 이메일 해킹을 통한 송금 사기 사건
게시일 2018-12-04 작성자 김민구
국가 인도
무역관 뉴델리무역관

 □ 발생지역 : 인도
 □ 발생시기 : 2018년 8월
 □ 피해금액 : 83,000달러


 □ 내용


 H사가 수출대금 중 일부(US$83,000)에 대한 송금을 진행하던 중, 해커로 추정되는 자가 H사를 사칭하여 H사의 현지 에이전트에게 "최초 제출한 H사 은행계좌는 감사로 인해 당분간 수취불가하므로, 변경된 계좌(멕시코)로 송금해 달라"는 내용의 이메일과 H사 명의의 위조문서를 에이전트에게 발송하였다. 에이전트는 상기 내용을 고객사(수입상, 인도 철도청)에 전달하였고 고객사는 변경된 계좌로 송금을 실행하였다.


 고객사는 H사 발행한 공문과 지정 에이전트의 요청에 따라 변경된 계좌로 송금을 완료하였으므로 지급의무가 종료되었으며, 재송금은 불가하다고 전했고, H사는 송금은 고객사의 업무과실이며, 재송금을 요청하였다. 계약서 상에 “수취인의 계좌정보 일체가 명기된 서류를 고객사에 제출하고, 이는 반드시 수취은행이 발행한 문서일 것”이라는 조항이 있음에도 고객사는 이를 무시하고 H사의 명의의 위조공문만을 바탕으로 송금을 실행하였으므로 귀책은 고객사에 있다는 것을 그 근거로 들었다.

  
 현재는 사건발생 후 현지 에이전트가 인도 사이버수사대에 신고하였으며, 수사 중에 있다. H사가 직접 신고하려 하였으나, 당국은 송금주체가 피해자이지 H사가 피해 당사자가 아니라고 말하며 이메일 계정 해킹에 대한 신고를 제외한 나머지 접수를 거절한 상황이다. 법무부 무역사기 대응반과 뉴델리 무역관 법률 자문변호가 자문지원할 예정이다.



※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 뉴델리무역관, 무역정보팀

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