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제목 인도네시아, 온라인 마켓 플레이스 유령회사 등록 후, 무역대금 사취
게시일 2018-12-04 작성자 김민구
국가 인도네시아
무역관 수라바야무역관

 □ 발생지역 : 인도네시아
 □ 발생시기 : 2018년 6월
 □ 피해금액 : 628달러


 □ 내용


 사기 바이어가 유명 인터넷 판매 사이트(알리바바)에 유령회사를 등록하고 허위 제품을 판매하는 것으로 속여 인콰이어리를 발송한 우리 기업 대상 무역대금 사취한 내용이다.

 

 사기 바이어명 : JAYA SELALU BERSINAR TOTAL 

 사기 대상품목 : 제트 써프(Jet Surfboard GP 100)


  ㅇ 사건일지
    - 2018년 6월 3일 Alibaba.com에 게시한 해당 품목 정보를 보고, 한국의 N기업 측에서 인콰이어리를 보냄
    - 2018년 6월 4일  바이어 측에서 이에 회신 메일로 관련사진 등을 송부
    - 2018년 6월 5일  N기업 측에서 이메일 회신형태로 1 pcs를 주문하며 인보이스 및 결제정보를 빠르게 보내줄 것을 요청
    - 2018년 6월 6~8일  메일 교환을 통해 인보이싱 작업이 신속하게 이루어지고 바이어는 안내한 구좌로 송금 요청
    - 이에 부응해 N기업이 50% down payment(계약금)인 USD 628을 즉시 송금하였으나 그후 메일 등 더 이상의 연락 두절. 
    - 2018년 6월 22일  N기업 측에서 무역사기 가능성을 인지, KOTRA 수라바야무역관을 통해 바이어 진위여부 확인을 요청


[참고 1] 해당 사기 바이어가 송부한 품목 사진 및 회사 정보
 ㅇ 품목 사진 ⇒ 기업체가 아닌 가정집에서 찍은 듯한 사진이며 프로페셔널한 프로필 사진 형태가 아님


ㅇ기업 정보(Company Certificate) ⇒ 그럴듯한 서류 형태를 갖추고 있으나 무역관에서 관계당국 확인 결과 허위로 판명


 ㅇ 납세자 번호(NPWP; Tax Registration Number) ⇒ 역시 우리 기업이 진위를 의심하지 않도록 아래와 같은 증빙 이미지를 보내는 치밀함을 보였으나 관계당국 확인 결과 허위로 판명. 납세자 번호 마지막은 일반적으로 .000 세자리임.



[참고 2] 해당 사기 바이어가 송부한 인보이스
 ⇒ 무역관에서 확인 결과 몇가지 사항이 허위로 판명
    - 회사명 : 통상 인도네시아 회사 앞에 붙는 PT. CV. 등이 없음.
    - 회사 주소지 : 존재하지 않는 주소(구글로도 미검색)이자 주소 표기법 오류
    - 회사 전화번호 : 인니 전화번호 최대 자릿수를 초과하는 허위 번호


이와 같은 사기 사례는 제품 확보가 시급한 우리 기업이 잠재 바이어와 이메일 교신만 하고 정보를 제대로 확인하지 않은 채 송금 후 바이어 연락이 두절된 케이스로, 제품 소싱이 급하더라도 바이어 유선연락 및 진위여부 확인 등을 철저히 시행한 후 거래하는 것이 현명하다. 현지 주소체계, 전화번호 등 가장 기초적인 정보에서부터 오류를 확인할 시 사기일 가능성이 농후하다.


거래는 충분한 시간을 가지고 추진하고 바이어 교신시에도 프로세스에 따라 여유롭고 신중하게 거래를 추진하는 인상을 주는 것이 좋다.
이번 사기 사례에서 우리 기업은 ‘I want a quick reply.’ 등의 문구를 사용하거나 얼마나 빨리 물건을 인도받을 수 있는지 등을 조급하게 보이는 인상으로 바이어와 지속 메일 교신했다. 이런 경우 사기 바이어 입장에서도 좀 더 빠르게 속일 수 있는 타겟으로 간주할 것으로 우려된다.


※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 수라바야 무역관, 무역정보팀



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