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제목 가짜 사업자 등록증을 이용한 사기 시도
게시일 2018-10-11 작성자 김호빈
국가 러시아
무역관

 □ 발생지역 : 러시아
 □ 발생시기 : 2018년 10월
 □ 피해금액 : 무역사기 예방


 □ 내용
  
  C사의 박사원은 일본으로부터 러시아 Rosneft의 계열사인 Vankorneft가 발행했다는 하기의 서류(첨부 파일)를 받았다.


1. Vankorneft 사업자 등록증
2. Vankorneft가 일본 측에 발행한 위임증서

  박사원은 본격적으로 계약을 체결하기 전, 첨부된 서류가 정말 Vankorneft 社로부터 발급된 것인지 진위 여부 확인을 위해 KOTRA 해외진출상담센터를 찾았다.
  
   우선 박사원에게 전달받은 첨부파일을 확인해보았다. 사업자등록증의 경우 디자인이나 글자체 등 다양한 부분에서 개인이 조악하게 만든 것으로 보여졌다. 더불어, 만료 기일이 올 해 7월까지로 상담일자 기준 이미 훨씬 지나있었다. 따라서 박사원에게 해당 사업자등록증이 진짜라 할지라도 만료 기일이 넘었기에 효력이 없을 것으로 보임을 알렸다. 또한 박사원으로부터 전달받은 연락처로 직접 전화해서 확인해보니 사업자등록증에 기입된 담당자는 이미 1년전 퇴사한 사람이었고 해당 사업자등록증의 진위 여부를 떠나 문서 자체의 효력이 없다고 전달 받았다.

 

 최종적으로 C사 박사원에게 해당 Certification은 개인이 급조한 것으로 보일뿐만 아니라, 담당자 등이 이미 퇴사하여 정보를 얻기 어려운 점을 이용한 사기일 수 있으니, 해당 기업과 거래를 하는 것에 있어 주의를 기울여야겠다고 전달했다.


나원우 KOTRA 무역투자상담센터 전문위원

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