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제목 독일 기업을 사칭한 무역사기 시도 급증
게시일 2016-05-30 작성자 김동규
국가 독일
무역관 함부르크무역관

 

독일 기업을 사칭한 무역사기 시도 급증

- 무역사기 피해를 예방할 수 있는 팁 -

 

 

 

□ 개요

 

 ❍ 무역사기 건으로 의심되는 바이어 정보 확인 요청 급증

  - 동유럽에서 독일 기업을 사칭해 무역사기를 시도하는 사례가 다수 포착

  - 이메일 해킹과 공문서 위조 등 사기수법 또한 과거보다 정교해지고 있음.

  - 매월 평균 5~7건의 바이어 조사 의뢰 요청 건 중 대부분이 사기업체로 판명

 

□ 대표적인 무역사기 유형

 

 ❍ 유형 1: B2B 사이트를 통한 사기 시도

  - Alibaba, tradekorea, EC 21, Buykorea 등 B2B 사이트를 통해 무작위로 미끼 메일 발송

  - 특징: 관심 품목과 제품을 명시하지 않음.

  - 예시와 같은 미끼 메일을 받을 경우, 스팸 처리해야 하며 첨부파일을 절대 열면 안 됨.

 

실제 미끼 메일

Dear SIR/MADAM

 

We are interested in purchasing your company products and we sincerely hope to establish a long-term business relationship with your esteemed company, we will like to know your company's latest catalog, kindly give us your best quotation with good price and about the Minimum Order Quantity, Delivery time or FOB

자료원: KOTRA 함부르크 무역관

 

 ❍ 유형 2: 독일 기업을 사칭해 사기 시도

  - 독일의 폐업 회사 혹은 실재하는 소규모 회사를 사칭

  - 폐업 회사를 사칭하는 경우, 독일 등기소 사이트에 사업자 번호(Handelsregisternummer)로 조회 시 존재하는 업체로 확인된다는 점을 노림.

  - 소규모 회사를 사칭하는 경우 회사 이메일 주소와 바이어를 사칭한 사람의 이메일 주소가 일치하지 않음.

  - 독일 대부분의 회사가 회사명을 이메일 주소로 사용, 소규모 업체에서 t-online.degmx.de, gmail.com을 사용하는 경우가 있으나, 이와 같은 경우 더욱 주의를 기울여야 함.

  - 바이어의 홈페이지가 독일어와 영어로 돼 있지 않고 영어로만 표기되어 있으며, 사이트 형식이 일반회사에서 사용하는 형식과 맞지 않으며 조잡함.

  - 실재 회사 이름을 교묘하게 변경해 사기에 이용. KOTRA GmbH가 실재 회사인 경우 KOTRAS GmbH와 같이 교묘하게 바꾸어 사용

 

실재 독일 회사 사칭 메일

Dear Friend,

 

Warm greeting from 독일 기업 사칭 업체명(from Germany)

We would like to enquiry for your catalogues and the price list for your products. And we hope you could give us the best price because we are wholesale and we are exporting to other countries. Please kindly quote prices FOB port of Hamburg Germany. And Minimum Order of quotation for exporting and reselling purposes, payment and delivery time.

자료원: KOTRA 함부르크 무역관

 

 ❍ 유형 3: 선수금 요청 사기 시도

  - 가장 많이 발생하는 무역사기 사례로, 사기업체가 수출업체를 사칭

  - 대표 품목: 닭발과 같은 가금류, 한국에서 수요가 많은 분유, 제지, 사탕무 설탕, 킹크랩 등의 수산물

  - 공급자 위주의 품목에서 선수금 요청 사기 사례들이 많이 발생

  - 대부분 시장에 형성돼 있는 가격보다 낮은 가격을 제시해 관심을 유도. 빨리 선수금 송금하지 않을 경우, 낮게 책정된 가격으로 물품을 공급할 수 없다고 함.

  - 식품의 경우, 검수 전 송금을 요구

 

실재 선송금을 요구한 사기업체의 조건

40% T/T against PI ,20% TT after all relevant Certificates and Shipping documents balance 40% TT not later 5 working days after receiving and inspecting goods at destination port.

자료원: KOTRA 함부르크 무역관

 

 ❍ 유형 4: 해킹을 이용한 사기 시도

  - 해킹용 미끼 메일 발송하며, 특정 사이트에 접속하거나 첨부파일을 열도록 유도

 

해킹 시도를 위한 실재 메일

Dear Suppliers,

 

A verified buyer has just sent you an inquiry about your product(s) http://www.tradekorea.com ! The buyer has identified the inquiry as "urgent" so please you are required to immediately sign in to tradekorea by clicking on the Sign in to tradekorea.com

 

website below: Sign in to your Tradekorea
 

Thank you for choosing tradekorea.com.

 

We have tried severally to send you our purchase order file through pdf, jpg, word, excel, microsoft, and ordinary email text, but always return as error in delivery, due to the fact that our collection have a lot of specification. we are really sorry for the inconveniences we might have caused you, we have also reported to our sister company in Germany 사기 업체명 GMBH who have interest in the purchase of your product.

 

   Find our order, company packing and specification details below:

   http://www.redcho.org/forestman2323455/index.php

 

To control access, we have locked the link and you will be required to log-in with your e-mail to view the page, log in with your correct company email and password to view our ordering quantity, specifications of goods and our company standard packing. Please also advise your acceptable payments terms, delivery time and MOQ.

            자료원: KOTRA 함부르크 무역관

 

  - 이미 이메일이 해킹 당한 경우, 해커는 국내업체와 진성 바이어 간의 이메일 교신을 모니터링. 무역결제 시점에서 진성 바이어의 이메일을 임의로 삭제한 후 국내업체에 다른 송금계좌를 주어 사기 시도

 

실재 사기업체의 해킹 후 계좌변경 시도 메일

We are very sorry for your confusion. This is our new bank information , another customer put a bad check in our account, so we have a problem with it, and we cannot receive any payment. That is why we have to use our trading account in Poland.

자료원: KOTRA 함부르크 무역관

 

 ○ 유형 5: 수출결제 대금 수취은행의 소재지가 독일이 아닌 타국인은행을 이용 송금 요청

  - 수출자가 독일에 소재하고 있음에도 불구하고, 수출결제 대금 수취은행을 독일이 아닌 동유럽 등 타국 은행으로 송금을 요청

  - 사기업체의 제시 사유

     ① 세금 관계로 동유럽의 자회사 계좌로 입금 요청

     ② 회사 계좌에 문제가 있기 때문에 개인 계좌 혹은 외국 은행 계좌 송금 요청

  

 ❍ 유형 6: 공문서 위조를 통한 사기 시도

  - 사업자 등록증을 독일 정부에서 발급한 것처럼 조작해 국내업체에 제시

  - 독일 문서임에도 불구하고 영어로 발급돼 있거나, 독일어로 돼 있지만 철자, 문법이 오류가 다수 발견되는 경우는 사기로 의심해야 함.

   · 예: 독일어의 움라우트(ä,ö,ü) 생략

 

공문서 위조 사례

 

 

□ 사기 피해 예방법

 

 ❍ 직접 전화

  - 의심되는 바이어일 경우 바이어 연락처로 직접 전화. 없는 번호로 나오거나 여러 차례 전화했는데도 전화를 받지 않으면 사기 건으로 의심

  - 이메일에 바이어의 연락처가 핸드폰 번호만 있는지 확인. 특히 앞 번호가 0151, 0152일 경우 Prepaid Card를 이용한 사기 건으로 의심

 

 ❍ 구글 지도 이용

  - 회사 주소를 구글에서 검색. 구글 지도에서 확인해 검색 위치가 어디인지 확인

  - 사진 정보가 제공되지 않는 곳과 바이어의 소재지가 공사장,  공터 혹은 주거지인 경우 각별한 주의 필요

 

 ❍ 독일 등기소 사이트에서 업체 검색

  - 독일 등기소 사이트에 바이어로부터 받은 사업자 등록번호(Handelsregisternummer)를 입력해 검색(독일어 사이트)

 

https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do;jsessionid=FCFA1C6F823EA91DCE8A1A76073D089C.tc05n02?Typ=n

 

  - 이용방법: Registart 란에 HRA, HRB, GnR, PR, VR 선택 → Registernummer 란에 5자리 숫자 입력 후 Suchen 버튼 누르면 결과 확인

  - 사기업체의 경우, 등기소에 등록이 돼 있지 않거나 등록된 지 1년 미만

  - 검색되는 업체라 할지라도 실시간 정보 업데이트 되는 것은 아니기 때문에 참고자료만 활용

 

독일 등기소 업체 검색창

자료원: 독일 등기소 온라인 사이트

  

 ❍ 독일 법무부 홈페이지에서 확인

  - 업체명 입력 후 Search를 누르면 업체 정보 확인(영문 사이트)

  - 검색되는 업체라 할지라도 실시간 정보 업데이트 되는 것은 아니기 때문에 참고자료만 활용

 

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?global_data.language=en&session.sessionid=b45f0a67353853f0899d4b155f5d1e35&page.navid=gotolastpage

 

 ❍ 위의 방법에도 불구하고 의심되는 업체의 경우, KOTRA 바이어 연락처 확인 서비스를 이용해 무역관에 조사를 의뢰

 

□ 첨부

 

함부르크 상공회의소 등록 사기업체 리스트

 

- Alkar- und Export W. Klause & Co. GmbH

- Autenburg Consult AG(copy of the EurA Consult AG Website)

- Baum Shipping Service Courier

- BV Sunway Group

- BV Sunwayg Group

- CEFA Commodities International

- Daum Cargo Service(DCS)

- Dr. Garvin Kleve Hellmanns Commodities GmbH

- FecPan International

- Fortune Paper GmbH

- Gloway Logistic

- Kaufland Energy Foods Group(has no relationship with the German retail chain "Kaufland Group")

- Maof Commodities Ltd.

- Monikings Frozen Poultry Manufacturers

- Mydin Global AS

- Myga Global Manufacture

- Nidvalley Manufacturers

- Pacef Commodities

- Paper World Ltd.

- Royal Cargo Services

- Rudolf Dynamic Food

- RSHEED Commodities Ltd.

- Sunshine Group of Commodities

- Trivoli Mallz GmbH i/o Tivoli Malz GmbH, Hamburg

- Ulrich Food Group

- A.K.G. Papers GmbH, Wedel

- Daphec Group, Oldenburg

- David GmbH, München

- Eurasia International Shipping and Lojistiks(EISL)

- Eisenburg Trading Company GmbH, Duisburg

- Gerleve Auling Landwirtschaft GmbH & Co. KG, Billerbeck

- Gelha Lebensmittel Handels GmbH, Stemwede

- Eastern Mediterranean Shipping & Logistics(EM-SL / EMSL), Bad Nenndorf

- L &H GmbH, Hannover

- HUMACO COMMODITIES, Budapest, Hungary

- Helal Kesim Lebensmittel GmBH, Düsseldorf

- IL EC GmbH

- RS Trade Co GmbH, Alzenau i. Ufr.

- UBRDC GmbH

- Universal Premium Foods Ltd

- Zimmermann Global Trade GmbH & Co., KG.

자료원: 함부르크 상공회의소

 

 

자료원: 국내 기업 제보 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합

 

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