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헝가리, 알면 피할 수 있는 무역사기 대처법
- 현장·인터뷰
- 헝가리
- 부다페스트무역관 전상모
- 2016-12-13
- 출처 : KOTRA
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- 저렴한 가격에 제품 공급을 약속하는 유형의 무역사기 기승 -
- 신규 거래 전 반드시 공급자에 대한 꼼꼼한 사전정보 확인 -
□ 개요
○ 최근 헝가리에서는 시중보다 제법 저렴하게 중간재 혹은 제품을 공급하겠다는 유형의 무역사기가 성행하고 있으며, KOTRA 부다페스트 무역관으로도 이미 발생한 무역 사기 건이나 믿을 수 있을 만한 셀러인지 여부를 확인하는 요청들이 지속해서 접수되고 있음.
○ 실제로 간혹 다른 국가보다 저렴한 제품이 있기도 하나, 대부분의 경우에는 실제 무역 사기로 이어지거나 무역 사기 미수 건이 되고 있음.
□ 무역사기 사례○ A 기업 사례: 예방 성공
- A 기업은 인터넷을 통해 알게 된 헝가리 셀러에게서 시세보다 현저하게 낮은 가격에 제품 공급 견적가를 받고, 셀러에 대한 신뢰성을 확보하고자 KOTRA 부다페스트 무역관을 컨택함.
- 해당 셀러의 경우 온라인상 제법 큰 규모의 웹사이트를 보유하고 있고, 영어/독일어/프랑스어/인도어를 지원하는 웹사이트였으며, 웹사이트상 정보로는 직원이 약 450명, 연 매출이 수천만 불이 되는 것으로 기재돼 있음.
- 헝가리 부다페스트 무역관의 조사 결과, 아래와 같이 몇 가지 이상한 점이 발견했고 최종적으로는 무역사기를 위한 사이트였음을 파악함.
1) 웹사이트상 정보와 헝가리 기업DB 정보와의 차이점· 웹사이트상 게재된 CEO와 헝가리 기업 DB를 통해 찾은 CEO 성명이 다름(웹사이트: Mr. Atilla Evgeny, 헝가리 기업 DB: Ms. Szucs Eniko)
· 성명 표기오류, Attila는 헝가리에서 흔한 이름이나 동 사이트 CEO와는 스펠링이 조금 다름.
· 기업 DB 검색결과, 해당업체는 등록된 직원이 2012년 기준 1명임.
· 또한 해당업체에서 다루는 품목이 곡류, 드링크류에서부터 철강까지 취급품목이 너무 다양하고, 품목간 연계성이 떨어졌음.
· 해당업체 웹사이트는 독일어/프랑스어/인도어 변환이 될 것처럼 생겼으나 실제적으로 해당언어가 지원되지 않음.
2) 해당 셀러와의 직접적인 접촉 시도
· 부다페스트 무역관 헝가리인 직원을 통해 해당기업과의 커뮤니케이션을 시도한 결과, 이상한 점을 발견했음.
· 해당업체는 헝가리인 소유임에도 불구하고 헝가리어로서 커뮤니케이션이 되지 않았을 뿐더러 영어로의 소통도 거의 불가했음.
· 참고로 헝가리의 경우, 우크라이나, 러시아 등 타국에서 헝가리에 적을 두고 무역사기를 시도하고, 신고 당할경우 자국으로 도망가는 형태의 사기 형태가 종종 발견되고 있음.
3) 검색 포털을 활용한 검색· 대부분의 무역 사기 건들은 다수의 기업을 상대로 일어나기 때문에 이미 경험한 기업들에서 피해 방지를 목적으로 인터넷에 해당기업에 대한 피해 사례를 공유하기도 함.
· 부다페스트 무역관에서는 해당 기업을 검색 포털을 통해 검색하던 중, 해당 기업이 선금을 받고 물건을 보내지 않는 형태의 무역 사기에 연루됐음을 포착해 이를 문의한 한국 수출기업에 알리고 거래를 자제할 것을 요청함.
○ B 기업 사례: 예방 실패
- B 기업은 수입 물량 확보가 어려운 고가 제품을 취급하는 헝가리 셀러를 인터넷을 통해 알게 되었고, 재고 물량이 적은 물건이라 이를 확보하기 위해 해당 셀러에게 선금을 입금하게 됨.
- B 기업은 입금 후 헝가리 셀러에게서 연락이 끊기자, 무역사기 건임을 깨닫고, KOTRA 부다페스트 무역관을 컨택해 현지 경찰로 이를 신고했고, 빠른 조치 덕에 해당계좌의 동결까지는 성공했음.
- 다만 헝가리 경찰에서는 우크라이나인이 헝가리인으로부터 구매한 해당 기업을 통해 저지른 건으로 판단하고, 해당 우크라이나인에 대한 수배령을 내리고 수사를 진행 중이나, 해당 건에 대한 해결까지는 많은 시일이 걸릴 것으로 예상함.
□ 헝가리 무역 사기를 예방하기 위한 Tip
○ 헝가리 기업 DB 정보를 반드시 확인하라.
- 헝가리 법무부에서 운영하는 기업 정보 사이트를 통해서 해당기업에 대한 정보를 무료로 조회할 수 있나, 헝가리어만 지원되기 때문에 구글 영어 번역을 통해 일부 정보에 관해서만 확인이 가능함.(웹사이트 주소: http://www.e-cegjegyzek.hu/?index)
- 이 외에도 HBI 사이트를 통한 영문검색이 가능하나 유료 서비스이기 때문에 검색에는 제약이 있음(웹사이트 주소: http://hbi.hu)<헝가리 법무부 운영 기업정보 DB 사이트>
<HBI 유료 기업정보 DB 사이트>
○ 해당 셀러와 직접 이야기를 나눠보라.
- 무역사기를 피하기 위해서 의외로 가장 중요한 것 중 하나는 해당 셀러와 전화나 대면을 통해서 이야기를 나눠보는 것임.
- 어떤 질문을 통해 사실 여부를 확인하는가는 매우 중요한 문제 중 하나지만, 의외로 해당 셀러와 직접 교감을 통해서 언어 문제를 밝혀내거나 해당 비즈니스에 대한 이해를 통해 파악할 수 있는 부분이 많음.
○ 인터넷을 활용하라
- 구글 등 포털 사이트를 통해 해당업체명과 “Trade Fraud”, “Trade Scam” 등 무역 사기와 연관된 단어를 검색해보면 의외로 인터넷을 통한 사실 여부를 파악이 가능함.
- 부다페스트 무역관에서 찾은 A기업을 상대로 무역 사기 미수 건에 그친 헝가리 기업에 대해서도 인터넷 상의 경고가 있었음.<포털에서 찾은 무역사기 기업에 대한 정보>
□ 유의사항
○ 인터넷을 통해서 시중에 구하기 어려운 물건에 대한 제공을 이야기 하거나 시중보다 너무 저렴한 가격에 공급을 약속할 경우, 반드시 한번쯤 의심을 가지고 해당 기업에 대한 사전 검증이 필요함.
○ 해당 기업의 신뢰성에 대한 판단이 서지 않을 경우 KOTRA에서 제공 중인 <해외시장조사 / 바이어연락처확인 서비스>를 통해 연 6개사까지 무료로 신뢰성 여부를 확인할 수 있음(KOTRA 홈페이지에서 신청 가능)
○ 무역사기를 당한 것으로 판단이 될 경우, 최대한 빨리 헝가리 경찰에 신고해 계좌를 동결해야 하며, 헝가리 경찰에 따르면 입금 후 영업일 기준 2일내 신고가 매우 중요함.
자료원 : KOTRA 부다페스트 무역관 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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