-
덴마크 무역 사기 주요 수법은 바이어 사칭 및 이메일 해킹
- 현장·인터뷰
- 덴마크
- 코펜하겐무역관 Jesper Kroyer
- 2018-03-26
- 출처 : KOTRA
-
- 바이어 사칭 후 물건만 받고 '먹튀', 이메일 해킹 후 송금계좌 변경이 주요 수법 -
- 국내 유명제조업체 에이전트라고 속여 덴마크 바이어 대상 사기, 국내제조업체에 간접피해 발생 -□ 신뢰의 나라 덴마크 바이어를 사칭한 무역사기 사건 종종 발생
ㅇ 바이어라고 사칭하여 물건만 받고 '먹튀'를 하거나, 이메일을 해킹하여 송금계좌를 위조한 뒤 송금액을 편취하는 사례가 대부분
- 국내업체가 중간에 검증작업을 거치지 않고 거래하는 경우가 많다는 점을 악용ㅇ 최근에는 'K-Beauty' 붐을 이용해, 국내 유명제조업체 에이전트라고 덴마크 바이어를 속여 금품을 가로채는 등 국내업체에 직간접적인 피해가 발생하는 경우도 등장
- 심지어 신뢰도를 높이기 위해 국내업체 웹사이트와 상당히 유사한 웹사이트까지 개설하여 적극적으로 사기 행각□ 사례 1. 이메일 해킹으로 인보이스상 송금계좌 위조 후 금액 탈취
ㅇ 국내 대기업에 납품을 하기 위해 덴마크 업체로부터 부품을 수입해온 A사는 갑작스럽게 송금계좌가 변경된 수정 인보이스를 받게 됨.
- 양식이나 다른 내용은 기존 인보이스와 동일하고, 송금계좌 정보만 변경(덴마크 계좌에서 몰타 소재 계좌로 변경)
ㅇ 다급한 마음에 국내업체는 확인 과정을 거치지도 않고, 약 4만 유로를 송금하였는데, 이후 1달이 넘게 지나도록 연락 두절
- 무역관에 바이어 접촉을 요청, 덴마크 바이어에게 확인해본 결과 본인은 첫 인보이스를 보낸 이후 아무런 연락이 없었다고 설명, 수정된 인보이스에 대해 얘기하자 자신이 보낸 것이 아니라고 답변(회사계좌가 아니라고 함)ㅇ 국내업체에서는 울며 겨자먹기로 재발주를 했는데 기존의 해킹된 이메일 계정을 계속 사용하여 다시 한 번 해커가 연락
- 무역관에서는 제 3의 메일을 사용하도록 권고했고 중간에 무역관 담당자까지 확인 과정을 거쳐 송금절차 진행
□ 사례 2. 바이어 사칭해 물건만 편취 시도
ㅇ 국내 D사에서는 최근 덴마크 업체 Rimeco사로부터 제품을 구매하고 싶다는 연락을 받음. Niels Anderson은 자신이 Rimeco사의 세일즈 매니저라고 소개한 뒤, 지속적으로 연락을 하며 제품 구매의사를 밝힘.ㅇ D사에서는 이메일을 주고 받는 과정에서 의심쩍은 부분이 있어 무역관으로 연락을 해왔고, 무역관에서는 바이어 회사 웹사이트(www.rimeco.com)에 접속하는 순간 다음과 같은 팝업창 발견
- Rimeco사에서는 Niels Andersen의 사기 행각이 심각한 수준에 이르렀다고 판단, 웹사이트에 접속하자마자 이러한 경고 메세지를 화면 전체에 팝업으로 제작하여 경각심 제고Rimeco사 팝업 경고 메세지
자료원: www.rimeco.com
ㅇ 무역관에서는 이 내용을 국내업체에게 전달하여 해당인과의 연락을 중지하도록 권고
□ 사례 3. 현지 무역업체 사칭한 사기 행각 전말
ㅇ 국내 한 섬유회사에서는 현지 무역업체와 수출을 협의 중 미심쩍은 부분이 있어 무역관에 해당 바이어 실존여부를 확인해달라고 의뢰
- 현지 바이어 정보는 아래와 같음.Company name
HELEN EXPORTS PVT
Address
Langmarksvej 104, 8700 Horsens, Denmark
Tel.
+45 71 58 04 95
Fax
+45 41 65 07 99
자료원: 코펜하겐 무역관
ㅇ 무역관에서는 덴마크 정부가 운영하는 기업 DB 사이트 virk.dk로 확인 결과 "inactivated(폐업)" 중인 것으로 확인
- 전화번호가 USIM 카드 구매시 발급받는 번호
- 구글에 검색하자마자 "Fraud(사기)" 라고 주의하라는 내용의 글이 검색현지 바이어 구글 검색 결과 화면
자료원: http://419advancefeefraud.blogspot.dk/2014/03/helen-exports-pvt-non-delivery-scam.html
ㅇ 무역관에서는 상기 내용을 국내업체에 전달, 즉각적으로 연락을 중단할 것을 요청
□ 사례 4. 유명 K-Beauty 업체 짝퉁 웹사이트 제작으로 국내업체 피해ㅇ K-Beauty 전문 유통업체를 설립한 바이어는 다급하게 무역관에게 연락해 지난 3년간 연락해 왔던 국내업체가 오더대금을 받고 사실상 잠적했으니 조치를 취해달라고 부탁
- 3년 전 국내업체 에이전트라고 자신을 소개한 Vicky Kwong이라는 사람과 처음 만나 샘플 테스트 완료. 테스트 결과가 좋아 한국까지 방문하여 국내업체 본사직원이라고 사칭한 한국인 2명과 만나 계약에 대해 심도있게 논의. 공장 방문은 협의 중 일정상 자연스레 취소 됨.ㅇ 이후 바이어는 덴마크 내 화장품 유통망을 뚫어보고자 백방의 노력을 기울여, 덴마크 현지에만 약 70개의 매장을 가진 N사와 계약 체결에 성공
- 바이어는 국내업체에 초도 물량으로 30,000 유로 상당의 물건을 주문했고, 50%를 선지불
- 이후 Vicky Kwong과 연락이 닿지 않아, 계속 연락을 시도하였는데 Vicky Kwong측에서는 계속해서 기다려 달라고 요청하다 급기야는 자금사정이 좋지 않으니 나머지 50%까지 지불해야 물건을 보내줄 수 있겠다고 입장 돌변ㅇ 바이어는 무역관에 국내업체 본사를 연락해 물건을 받을 수 있도록 해달라고 요청하여 무역관 담당자가 국내업체에 연락한 결과, 국내 업체에서는 Vicky Kwong은 몇 년 전 제품을 구매하겠다고 연락했던 사람에 불과하며 에이전트는 전혀 아니라고 확인해줌.
- 국내 업체 웹사이트는 www.A사.com으로 Vicky Kwong이 알려준 www.A사.net과는 전혀 다르다고 설명ㅇ 현재 짝퉁 웹사이트가 버젓이 운영되고 있는데, 사실상 폐쇄 조치가 불가능한 상황이라 국내업체 직간접 추가 피해 우려
□ 국내업계 시사점
ㅇ 해당 업체에 직접 전화를 해서 확인하는 것이 가장 바람직하며, 사칭한 것으로 판명될 경우 이를 덴마크 업체에 알려 적극적인 공동 대응 필요
ㅇ 현지 로펌 Kromann Reumert 변호사는 바이어가 급작스레 계좌를 변경한다고 통보시, 반드시 유선이나 KOTRA 현지 무역관 등을 통해 확인할 필요가 있다고 강조
- 계좌정보에 기재된 IBAN 코드/SWIFT 가 인터넷 검색 결과, 바이어 소재지와 다른 국가일 경우에는 반드시 검증 절차를 거쳐야 함.- KOTRA 코펜하겐 무역관 담당자 연락처: 이정선 차장 45-3347-7221
ㅇ Google 등 검색 포털 사이트를 통해 국내기업을 사칭하는 짝퉁 웹사이트를 주기적으로 검색하여, 적극적인 대응을 통해 폐쇄조치를 취할 필요
자료원: Google검색 결과, Rimeco(www.rimeco.com), 국내업체 유선/이메일 상담 내용 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (덴마크 무역 사기 주요 수법은 바이어 사칭 및 이메일 해킹)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
인도네시아 온라인 무역 사기 재조명
인도네시아 2018-03-22
-
2
스웨덴의 요주의 무역사기업체 및 대처방법
스웨덴 2023-05-25
-
3
폴란드 업체 사칭한 무역사기 주의
폴란드 2023-05-31
-
4
UAE 표준측량청 ESMA와 지정된 인증기관(1)
아랍에미리트 2018-06-23
-
5
2019년 상반기 베트남 경제 및 교역동향
베트남 2019-07-18
-
6
헝가리, 알면 피할 수 있는 무역사기 대처법
헝가리 2016-12-13
-
1
2021 덴마크 해운산업
덴마크 2021-12-03
-
2
2021년 덴마크 의료/바이오 산업
덴마크 2021-11-29
-
3
2021년 덴마크 유통산업 정보
덴마크 2021-10-18
-
4
2021년 덴마크 해상풍력발전 산업 정보
덴마크 2021-08-20
-
5
2021년 덴마크 산업 개관
덴마크 2021-07-05
-
6
덴마크 전기자동차 시장
덴마크 2020-12-02